证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010-031
四川成发航空科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
本次大会无新增临时提案，没有否决提案的情况，也未对提案作出修改。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2010年9月16日上午9:30-11:30
网络投票具体时间：2010年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（二）现场会议召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长杨锐先生
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共109人，代表有效表决权的股份数为73，743，487股，占公司总股本的56.17%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表共6人，代表有效表决权的股份数为68，437，845股，占公司总股本的52.12%；参加本次股东大会网络投票的股东共103人，代表有效表决权的股份数为5，305，642股，占公司总股本的4.04%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。北京市嘉源律师事务所贺伟平律师、李伟淑律师见证了本次大会。
三、会议提案审议情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意票：73，470，160股，占有效表决权股权总数的99.63%；反对票146，556股，弃权票126，771股。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下：
1、发行股票的种类和面值
同意票：73，492，632股，占有效表决权股权总数的99.66%；反对票110，400股，弃权票140，455股。
2、发行方式
同意票：73，495，632股，占有效表决权股权总数的99.66%；反对票103，400股，弃权票144，455股。
3、发行数量
同意票：73，430，860股，占有效表决权股权总数的99.58%；反对票136，572股，弃权票176，055股。
4、发行对象及认购方式
同意票：73，462，432股，占有效表决权股权总数的99.62%；反对票105，000股，弃权票176，055股。
5、定价基准日、发行价格及定价原则
同意票：73，412，560股，占有效表决权股权总数的99.55%；反对票129，199股，弃权票201，728股。
6、本次非公开发行股票的限售期
同意票：73，465，432股，占有效表决权股权总数的99.62%；反对票102，000股，弃权票176，055股。
7、本次募集资金数额与用途
（1）合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司项目
由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司关联股东回避对本议案的表决，本议案有效表决权股份总数为5，628，786股。
同意票：5，291，850股，占有效表决权股权总数的94.01%；反对票102，000股，弃权票234，936股。
（2）收购成都发动机（集团）有限公司航空发动机相关业务资产
由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司关联股东回避对本议案的表决，本议案有效表决权股份总数为5，628，786股。
同意票：5，291，850股，占有效表决权股权总数的94.01%；反对票102，000股，弃权票234，936股。
（3）投资航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目
同意票：73，315，051股，占有效表决权股权总数的99.42%；反对票102，000股，弃权票326，436股。
8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
同意票：73，280，479股，占有效表决权股权总数的99.37%；反对票136，572股，弃权票326，436股。
9、本次发行决议有效期
同意票：73，315，051股，占有效表决权股权总数的99.42%；反对票102，000股，弃权票326，436股。
（三）审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》
由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司关联股东回避对本议案的表决，本议案有效表决权股份总数为5，628，786股。
同意票：5，162，778股，占有效表决权股权总数的91.72%；反对票107，499股，弃权票358，509股。
（四）审议通过了《关于本次募集资金运用的可行性分析报告的议案》
由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司关联股东回避对本议案的表决，本议案有效表决权股份总数为5，628，786股。
同意票：5，200，350股，占有效表决权股权总数的92.39%；反对票102，000股，弃权票326，436股。
（五）审议通过了《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司关联股东回避对本议案的表决，本议案有效表决权股份总数为5，628，786股。
同意票：5，200，350股，占有效表决权股权总数的92.39%；反对票102，000股，弃权票326，436股。
（六）审议通过了《关于本次非公开发行完成后公司持续性关联交易的议案》
由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司关联股东回避对本议案的表决，本议案有效表决权股份总数为5，628，786股。
同意票：5，200，350股，占有效表决权股权总数的92.39%；反对票102，000股，弃权票326，436股。
（七）审议通过了《关于对本次募集资金拟购买资产及合资设立中航哈轴项目的审计、资产评估、盈利预测结果补充说明的议案》
由于本项涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司关联股东回避对本议案的表决，本议案有效表决权股份总数为5，628，786股。
同意票：5，200，350股，占有效表决权股权总数的92.39%；反对票102，000股，弃权票326，436股。
（八）审议通过了《关于本次非公开发行后适用的章程（修正案）的议案”》
同意票：73，315，051股，占有效表决权股权总数的99.42%；反对票102，000股，弃权票326，436股。
（九）审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
同意票：73，315，051股，占有效表决权股权总数的99.42%；反对票102，000股，弃权票326，436股。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所贺伟平律师、李伟淑律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
五、备查文件
1、四川成发航空科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议；
2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司
二○一○年九月十六日