股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2010016

湖北美尔雅股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第四次会议，于2010年9月15日采用传真表决方式召开，应参会董事9名，实到董事9名，此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经全体参会董事审议一致通过了《关于公司向黄石银行申请贷款到期转贷的报告》的议案，同意公司提出的根据目前公司项目发展和生产经营资金状况的需要，拟将黄石银行开发区支行2010年9月18日到期的1780万元贷款转贷一年。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2010年9月16日

发行人股票类型	人民币普通股（Ａ股）
发行股数	不超过１，１９０万股
每股面值	人民币１．００元
发行方式	网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计发行日期	Ｔ日（网上申购日为２０１０年１０月８日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址	深圳市宝安区石岩街道龙马工业城Ａ１厂房５－８楼
发行人联系电话	０７５５－８１７８５８８２
保荐机构（主承销商）联系地址	深圳市福田区深南大道４０１１号香港中旅大厦１７楼
保荐机构（主承销商）联系电话	０７５５－８２４９２９４１、８２０８００８６、８２４９２１９１、８２４９２０７９