股票代码：600151 股票简称：航天机电 公告编号：2010-043

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  2010年9月9日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知及相关资料以电子邮件形式送达全体董事。会议于2010年9月16日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，独立董事陈亦英未亲自出席会议，委托独立董事吕红兵在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

  会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

  一、《关于向全资子公司连云港神舟新能源有限公司增资1.41亿元的议案》

  为实现公司“十二五”规划目标，经公司第四届董事会第二十六次会议批准，公司在连云港投资设立了全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”），注册资本为900万元，作为航天光伏电池组件产业基地的建设主体。

  为加快产业基地的建设，公司董事会同意对连云港神舟新能源增资1.41亿元，主要用于产业基地工业用地的购置和项目建设前期工程的土建和设备采购。增资完成后，该公司注册资本为1.5亿元。

  公司还将在可研报告完成后，履行相应的决策程序。

  二、《关于控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司向商业银行申请0.9亿元综合授信额度的议案》

  因控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）1500吨/年多晶硅项目经营需要，公司董事会同意神舟硅业向商业银行申请0.9亿元的一年期综合授信额度（起止日期以合同为准），利率为央行同期贷款基准利率下浮10%。

  三、《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请6亿元中长期贷款，并由本公司为其中长期贷款按股比提供担保的议案》

  神舟硅业3000吨/年多晶硅项目建设已进入调试阶段，因支付项目后续工程款的需要，公司董事会拟同意神舟硅业向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请6亿元的三年中长期贷款（起止日期以合同为准），利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%，公司按股比为该贷款提供担保。

  鉴于财务公司是由公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资组建的，故神舟硅业向财务公司申请中长期贷款的事项构成关联交易。本议案在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决。三位独立董事发表了独立意见：本次关联交易审批程序符合有关规定，贷款利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

  截至2010年8月31日，神舟硅业资产负债率为56.7%。本公司为下属子公司提供的担保余额为46451.7万元人民币和800万欧元，占公司最近一期经审计净资产的40.95%。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、《关联交易内部控制制度》

  全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年九月十七日

  股票代码：600151 股票简称：航天机电 公告编号：2010-044

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第四届监事会第二十七次会议决议公告

  上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第二十七次会议于2010年9月16日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  监事在列席了公司第四届董事会第二十八次会议后，召开了第四届监事会第二十七次会议。

  会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

  1、《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请6亿元中长期贷款，并由本公司为其中长期贷款按股比提供担保的议案》

  监事会认为本次关联交易所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

  2、监事会对董事会通过的其它议案无异议。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  监 事 会

  二○一○年九月十七日

  股票代码：600151 股票简称：航天机电 公告编号：2010-045

  上海航天汽车机电股份有限公司

  临时停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司近期有重大合作事项需披露，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经申请，公司股票于2010 年9 月17日起停牌，且停牌不超过5个工作日。

  《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年九月十七日