股票简称：*ST高陶 股票代码：600562 公告编号： 2010--015

  江苏高淳陶瓷股份有限公司

  关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司定于2010年10月14日召开2010年第一次临时股东大会。

  具体事项如下：

  一、会议召开基本情况

  （一）会议的时间及地点：

  会议的时间：2010年10月14日上午10点；

  会议的地点：江苏高淳经济开发区荆山路8号江苏高淳陶瓷股份有限公司会议室。

  （二）会议审议的议题如下：

  关于用部分子公司股权对全资子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司增资的议案。

  （三）会议的出席对象：

  1、2010年10月11日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  3、因故不能参加会议的股东授权的代表。

  （四）会议登记办法

  1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。

  2、登记时间：2010年10月13日

  上午8：00—11：30 下午13：00—17：00

  3、登记地点：江苏高淳经济开发区荆山路8号江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室。

  （五）其他事项

  1、会议会期为半天，费用自理；

  2、联系方式

  联系人：刘峰、陆亚建，电话：025-57376981，025-57377918。

  传真：025-57377688。

  附：授权委托书

  特此公告。

  江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

  2010年9月15日

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本授权委托的有效期：

  委托人股票账号：

  委托人持股数：

  委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：

  委托人联系电话：

  受托代理人身份证号：

  本单位/个人对本次临时股东大会议案的投票意见：

  ■

  注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。

  委托人（签字或盖章）：

  签发日期： 年 月 日