股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：201028

  武汉健民药业集团股份有限公司

  二○一○年第二次临时股东大会决议公告

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、本次会议的召开和出席情况

  武汉健民药业集团股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会于2010年9月16日9：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司1号会议室召开，会议由董事长汪诚先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计 3 名，代表股份 46034029 股，占公司总股本的 30.01 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以现场记名方式投票。

  公司董事、监事、高管及公司邀请的中介机构出席或列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、 选举公司第六届董事会成员

  (1) 选举何勤为公司董事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  何勤先生简历

  男，1960 年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总裁、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长。2004 年至2006 年10 月任华立医药集团副总裁。现任昆明制药集团股份有限公司董事长、华方医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事、重庆华立药业股份有限公司董事。

  (2) 选举滕百欣为公司董事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  滕百欣女士简历

  女，1974 年生，毕业于山西财经大学MBA，经济师。历任：杭州娃哈哈集团纯水厂副厂长，金通证券环北证券营业部总经理助理，兴业证券杭州证券营业部总经理，浙江卧龙置业集团有限公司财务总监，卧龙地产（证券代码：600173）董事、常务副总、董秘。现任华方医药科技有限公司副总裁兼财务总监（财务负责人）、武汉健民药业集团股份有限公司董事、昆明制药集团股份有限公司董事、浙江华立生命科技有限公司董事长。

  (3) 选举刘勤强为公司董事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  刘勤强先生简历

  男，1960 年出生，中共党员，大学学历，EMBA,高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号。现任武汉健民药业集团股份有限公司总裁、武汉健民药业集团股份有限公司董事。

  (4) 选举李福康为公司董事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  李福康先生简历

  男，1955年10月出生，大专文化，历任河南羚锐制药股份有限公司副总裁、总经理、监事会主席职务、武汉健民药业集团股份有限公司董事。

  (5) 选举刘浩军为公司董事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  刘浩军先生简历

  男，1975年生，硕士。历任德隆产业投资公司投融资经理、中金投资集团云南矿业公司常务副总；现任华立集团股份有限公司董事局执行董事兼董事局秘书、华立仪表集团股份有限公司董事长、重庆华立药业股份有限公司董事。

  (6) 选举蔡晓利为公司董事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  蔡晓利先生简历

  男，1977年生，硕士。历任浙江华盟文化传播有限公司咨询部经理、华立仪表集团股份有限公司总裁助理、总裁办主任、人力资源部部长；现任华立集团股份有限公司营运管理部副部长。

  (7) 选举张庆生为公司董事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  张庆生先生简历

  男，1961年出生，黑龙江商学院中药系中药制药专业（大学本科）、美国百灵顿大学工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任中国药材公司对外合作部副经理、办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事、董事会秘书、董事；现任中国药材公司副总经理、董事会秘书。

  (8) 选举祝卫为公司独立董事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  祝卫先生简历

  男，１９６５年出生，中南财经大学经济学专业投资经济专业（硕士）、注册会计师、高级经济师。曾任财政部人事司任免处主任科员，财政部公交司、经贸司主任科员、副处长，中晟环保科技开发投资有限公司董事、副总裁，广西红日股份有限公司独立董事，湘鄂情股份有限公司独立董事；现任中天运会计师事务所董事长，我公司第五届董事会独立董事，华东医药股份有限公司独立董事、连云港如意集团股份有限公司独立董事。

  (9) 选举尚阳为公司独立董事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  尚阳先生简历

  男,1959年出生，硕士,著名企业发展战略专家、营销战略专家、分销渠道建设专家,浙江大学创新与发展研究中心研究员,尚阳企业管理咨询公司董事长。曾任我公司第五届董事会独立董事。

  曾荣获第三届中国杰出营销人金鼎奖、中国十大营销策划专家、中国十大企业咨询专家、中国十大企业培训师、中国生产力学会策划专家委员会专家等荣誉。

  主要著作有：《渠道有效管理与创新》、《商理—中国当代企业竞争方法》、《终端运作管理手册》、《品格第一———提升员工执行源动力的九项修炼》、《娃哈哈密码》、《智慧背后的秘密———3+1聚合跃变思维》等。

  (10) 选举林宪为公司独立董事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  林宪先生简历

  男，1954年10月出生，曾任浙江省科委能源研究所工程师、浙江省专利事务所律师、杭州市第二律师事务所律师。现任浙江宪林律师事务所（原浙江省高新技术律师事务所）主任，兼任浙江省省直律师协会常务理事、浙江省侨商会维权委员会委员、浙江省司法厅法律援助专家律师。

  所获奖励：1997年、2002年分别获浙江省司法厅、浙江省省直律师协会授予的浙江省直“十佳”律师称号；2007年获浙江省司法厅、浙江省律师协会颁发的“浙江省律师事业突出贡献奖”。

  (11) 选举屠鹏飞为公司独立董事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  屠鹏飞先生简历

  博士，男，1963年4月出生于浙江黄岩。现为北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师、系主任，北京大学创新药物研究院副院长。第九届国家药典委员会中药材饮片专业委员会主任委员，国家食品药品监督管理局药品审评委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》杂志副主编，《中国药学杂志》等10多家杂志编委。浙江大学、中国药科大学等10多所大学和科研院所的客座教授。国家杰出青年基金获得者。

  1985年毕业于中国药科大学，获学士学位；1988年至1989年在日本富山医科药科大学学习；1990年7月在中国药科大学获得博士学位；1990年9月进入北京医科大学药学院进行博士后研究，1992年12月博士后出站后留校工作至今。

  主要研究方向为：天然药物活性成分与新药研究、中药活性成分体内药物学研究、中药质量评价。

  承担了国家和省部级项目40余项。研制一类新药1项，五类新药8项，在研五类新药10多项。成果获得国家科技进步一等奖、三等奖各1项、教育部一等奖2项、国家中医药管理局科技进步一等奖2项、中华中医药学会李时珍医药创新奖1项。发表论文330多篇，其中SCI收载120多篇，著作9部，申请和授权专利30多项。

  2、 选举公司第六届监事会成员

  (1) 选举屠国良为公司监事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  屠国良先生简历：

  男，1976年生，大学本科，会计师。曾任杭州钢铁集团公司财务部会计科副科长、杭钢动力财务科副科长、财务部资产科科长，华立集团股份有限公司资产管理部资产管理经理、资金财务部财务经理；现任华方医药科技有限公司资金财务部部长。

  (2) 选举赵圣刚为公司监事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  赵圣刚：

  男，1977年生，会计学本科。历任：杭州三九医药连锁有限公司财务总监；浙江章光一零一投资有限公司财务总监；华立集团股份有限公司运营主管；现任华方医药科技有限公司运营管理部副部长，武汉健民药业股份有限公司监事。

  (3) 选举李宏娅为公司监事

  （同意票 46034029 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议股东所持股份的 100 %）

  李宏娅女士简历：

  女，1983年生，管理学学士。曾在浙江中瑞江南会计师事务所有限公司、浙江中瑞江南税务师事务所有限公司、浙江中瑞江南资产评估有限公司、浙江中瑞江南工程咨询有限公司、杭州中瑞江南信用评估有限公司从事审计、税务评估工作；现任华立集团股份有限公司资产管理部资产管理专员、武汉健民药业集团股份有限公司监事、昆明制药集团股份有限公司监事。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师、余学军律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会上述各项议案的表决结果合法有效。”

  四、备查文件

  1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。

  2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  2010年09月16日

  股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：201029

  武汉健民药业集团股份有限公司

  关于职工监事的任职公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2010年9月16日公司职代会召开职工代表小组长长联席会议，经会议讨论决定，选举童明先生、孙玉明先生为公司职工监事，与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致。

  童明先生简历：

  男，1954年出生，曾任公司基地副总经理，本公司纪委书记、工会主席，第五届监事会职工监事。现本公司工会副主席。

  孙玉明先生简历：

  男，1965年出生，曾任公司子公司包装工贸公司总经理、本公司生产基地副总经理，第五届监事会职工监事；现任本公司生产基地总经理。

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  监事会

  2010年9月16日