第一届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-044
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年9月16日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年9月12日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
基于公司的实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，公司决定使用部分超募资金15，000万元用于暂时补充流动资金。
保荐机构、监事会和独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案内容请见《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，刊登在2010年9月17日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于使用超募资金购买经营用地的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定使用不超过2700万元超募资金从烟台高新区政府竞拍大约150亩的土地使用权，作为公司后续发展用地，主要用于油气高新技术装备的开发基地、实验室、油气田工程技术服务科研业务发展用地。
保荐机构、监事会和独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案内容请见《关于使用超募资金购买经营用地的公告》，刊登在2010年9月17日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司的对外投资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购风险，公司决定制定《对外投资管理制度》。该制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩展业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。项目投资、债权投资、证券基金期货理财等风险投资不适用《对外投资管理制度》。
《对外投资管理制度》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2010 年 9 月 16 日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-045
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年9月16日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届监事会第十次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年9月12日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
基于公司的实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，公司决定使用超募资金15，000万元暂时补充流动资金。
经审核，监事会认为： 1、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升经营业绩，符合全体股东的利益；2、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并已承诺暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司已严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金；3、本次募集资金使用行为没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；4、公司前次补充流动资金时间未超过6个月且已经归还。因此，监事会同意公司使用超募资金15，000万元暂时补充流动资金。
议案内容请见《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，刊登在2010年9月17日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司生产经营实际情况及未来发展需要，公司决定使用不超过2700万元超募资金从烟台高新区政府竞拍大约150亩的土地使用权，作为公司后续发展用地，主要用于油气高新技术装备的开发基地、实验室、油气田工程技术服务科研业务发展用地。
经审核，监事会认为：本次公司使用超募资金竞拍经营用地，作为公司后续发展用地，主要用于油气高新技术装备的开发基地、实验室、油气田工程技术服务科研业务发展用地，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用超募资金不超过2700万元竞拍经营用地。
议案内容请见《关于使用部分超募资金购买经营用地的公告》，刊登在2010年9月17日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
2010年9月16日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-046
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2，900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172，550万元，扣除各项发行费用3，591.37万元后，公司募集资金净额为168，958.63万元。公司以上募集资金已由中喜会计师事务所有限责任公司于2010年1月28日出具中喜验字[2010]第01003号《验资报告》验证确认。
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为31，000万元，本次募集资金净额超过计划募集资金，本次募集资金超过项目使用募集资金的部分为137，958.63万元。
基于公司的实际生产经营需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营业绩，公司拟使用超募资金15，000万元暂时补充流动资金。
一、前次暂时补充流动资金及归还情况
2010年3月3日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13，000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。见2010年3月4日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2010年3月9日，公司将13，000万元从募集资金专户划出。
根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司于2010年9月8日将用于补充流动资金的13，000 万元归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司和保荐代表人。见2010年9月10日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、使用超募资金的必要性及使用计划
2010年上半年，在公司销售收入增加的情况下，因行业年终集中收款的影响，公司应收账款21，903.74元，同比增加116.65%，年中现金流入较差；同时，为了解决大部件到货周期长的产能瓶颈而超前储备大部件，公司增加了存货和预付款项。以上因素导致2010年1-6月公司经营活动现金净流入为-13，263.48万元，较上年同期增长-567.08%。随着公司产品线延伸和丰富，生产经营规模持续扩大，营运资金持续增加，公司急需补充流动资金，以满足公司业务发展的需求。
如果公司以贷款15，000万元方式补充流动资金，预计贷款期为6个月，公司将支付贷款利息约360万元，增加公司的财务费用，降低公司经营业绩。如用超募资金补充流动资金，可以为公司节约财务费用，提升公司业绩。
三、资金使用承诺
本次暂时补充流动资金期限不超过6个月，董事会审议通过后即实施。使用期满后，公司将暂时补充的流动资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条）。公司承诺在本次使用超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资及超过1000万元风险投资等高风险投资。
四、对公司募投项目的影响
公司本次暂时补充流动资金来源于公司的超募资金，与募集资金投资项目不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查，公司前次补充流动资金时间未超过6个月且已经归还；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并已承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司已严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金。
独立董事认为：本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司资金周转及业务发展需求，符合全体股东的利益。本次募集资金使用行为没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用超募资金15，000万元暂时补充流动资金。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：1、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升经营业绩，符合全体股东的利益；2、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并已承诺本次暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司已严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金；3、本次募集资金使用行为没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；4、公司前次补充流动资金时间未超过6个月且已经归还。因此，监事会同意公司使用超募资金15，000万元暂时补充流动资金。
七、保荐人核查意见
广发证券经核查后认为：杰瑞股份前次以超募资金暂时补充流动资金之款项已按时归还。杰瑞股份本次使用15，000万元超募资金暂时补充流动资金事项，已经该公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见。杰瑞股份最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，杰瑞股份同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。杰瑞股份本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升杰瑞股份盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求。本保荐机构同意杰瑞股份实施以部分超募资金暂时补充流动资金事项。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2010年9月16日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-047
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于使用部分超募资金购买经营用地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、使用超募资金购买经营用地情况
根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营实际情况及未来发展需要，公司拟使用不超过2700万元超募资金从烟台高新区政府竞拍大约150亩的土地使用权，作为公司后续发展用地，主要用于油气高新技术装备的开发基地、实验室、油气田工程技术服务科研业务发展用地，具体情况如下：
1、土地基本情况
坐落位置：东至烟台高新区通海东路，北至烟台高新区科技大道，西至规划路，南至用地边界 ；总用地面积约150亩（实际面积以用地红线图为准）；用地使用性质：工业用地；使用期限50年。
2、资金来源：公司首次公开发行股份的超募资金，不超过2700万元。
3、土地取得程序及期限：公司竞拍的土地属烟台高新区政府，烟台高新区政府相关部门会审并通过公司报送的相关项目材料后，开始进行招、拍、挂程序。若公司竞买成功，公司将与烟台高新区土地局签署正式的土地出让合同。公司取得上述土地使用权需要约2年时间，实施期为董事会通过本议案至2012年9月15日。
二、购买经营用地的必要性
随着世界经济形势的好转，油气需求将恢复增长，世界各大石油公司大幅增加勘探开发资本性支出，有专业化技术优势的油田服务企业才会有更大发展，这是油田服务行业发展的一个重要趋势；公司作为专业化技术优势的油田服务企业，必须不断提高技术研究与开发，需要不断提高研发的基础条件，公司从总体战略和未来的发展前景考虑，需要购置发展用地；随着烟台市经济的快速发展，土地价格将会不断上涨，配套优良、产业布局合理、政策优惠多的好地块越来越少，考虑到公司未来几年研发规划和扩大产能的需要，公司需要尽快购置土地作为扩大再生产的预储备，公司拟使用超募资金购置土地作为公司后续发展用地。
三、拟购土地的规划用途
此次拟使用部分超募资金购买的土地性质为工业用地。如竞买成功，公司拟将目标土地用于油气高新技术装备的开发基地、实验室、油气田工程技术服务科研业务的发展用地，不存在购买投资性房地产的情况。
四、其他事项
目前，在拟购买土地上将实施的项目可行性研究报告和实施规划正在编制当中。公司将及时披露竞拍土地的进展情况及后续开发情况。
五、独立董事意见
本次公司使用超募资金竞拍经营用地，作为公司后续发展用地，主要用于油气高新技术装备的开发基地、实验室、油气田工程技术服务科研业务的发展用地，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，有利于公司的长远发展，有利于提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此，独立董事同意公司使用超募资金不超过2700万元竞拍经营用地。
六、监事会意见
监事会认为：本次公司使用超募资金竞拍经营用地，作为公司后续发展用地，主要用于油气高新技术装备的开发基地、实验室、油气田工程技术服务科研业务发展用地，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用超募资金不超过2700万元竞拍经营用地。
七、保荐人意见
广发证券经核查后认为： 杰瑞股份本次拟实施的“使用部分超募资金购买经营用地”计划的标的土地用途将用于公司主营业务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。杰瑞股份本次使用部分超募资金购买经营用地，符合公司经营发展需要，有助于提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。
上述使用部分超募资金购买经营用地事项已经杰瑞股份董事会审议通过，公司监事会和独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，履行了必要的法律程序。本保荐机构同意杰瑞股份使用部分超募资金购买经营用地事项。
同时，广发证券注意到，2010年5月21日杰瑞股份2009 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金购买经营用地及授权的议案》，同意公司使用不超过10，000万元超募资金从烟台市莱山区政府竞拍约500 亩的土地使用权，作为公司后续发展用地，主要用于油田专用设备制造、研发中心、仓储、油田工程技术服务业务的发展用地。2010年5月公司股东大会通过之所购之土地与本次公司董事会决议购买之土地在位置、面积和用途等方面均不相同，分别为公司不同业务发展的经营用地储备。
广发证券将持续关注杰瑞股份此次使用部分超募资金购买经营用地事项的后续工作，督促公司编制在拟购买土地上实施项目的可行性研究报告及实施规划，要求公司及时披露竞拍土地事项进展及后续开发情况，使之用于公司的主营业务，从而有效保障杰瑞股份全体股东的利益。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2010年9月16日