股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2010—013

  长春百货大楼集团股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  重要内容提示：

  1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  长春百货大楼集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月17日上午在长百集团十一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份49,680,936股，占公司总股本的比例为21.16 %，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长林大湑先生主持。

  二、提案审议情况

  会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：

  1、审议通过《公司关于处置库存商品和核销应收所得税款形成损失的议案》；

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《公司关于购买资产的议案》。

  同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  吉林常春律师事务所律师陈盎霞为本次股东大会见证，意见为：本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会的人员 资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  １、本次股东大会决议；

  ２、本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  长春百货大楼集团股份有限公司

  二O一0年九月十八日