第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：201030
武汉健民药业集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉健民药业集团股份有限公司于2010年9月10日发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于2010年9月16日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民集团总部2号会议室召开本次会议。会议应到董事11人,实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事共同推举，本次会议由何勤先生主持。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1、关于选举公司董事长的议案，选举何勤先生为公司董事长。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
何勤先生简历：
男，1960 年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事兼总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总裁、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长。2004 年至2006 年10 月任华立医药集团副总裁。现任昆明制药集团股份有限公司董事长、华方医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事、重庆华立药业股份有限公司董事。
2、关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
(1).战略发展与风险控制委员会
委 员：何勤、尚阳、屠鹏飞、林宪、刘勤强、刘浩军、张庆生
召集人：何勤
(2).审计委员会
委 员：祝卫、屠鹏飞、尚阳、滕百欣、蔡晓利
召集人：祝卫
(3). 提名委员会
委 员：尚阳、林宪、屠鹏飞 、何勤、李福康
召集人：尚阳
(4).薪酬与考核委员会
委 员：屠鹏飞、林宪、祝卫、何勤、滕百欣
召集人：屠鹏飞
3、关于公司独立董事薪酬的议案
同意：7票 弃权：0票 反对：0票 回避4票
公司独立董事薪酬拟定为每人每年玖万元人民币（含税）。
本议案需提交股东大会审议。
4、关于继续聘任刘勤强为公司总裁的议案
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
刘勤强先生简历：
男，1960 年出生，中共党员，EMBA,高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理及本公司董事、总裁。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号。现任本公司董事。
5、关于继续聘任熊富良、刘鹏、杜明德为公司副总裁的议案
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
熊富良先生简历：
男，1967年出生，中共党员，博士，高级工程师。曾任本公司发展开发公司经理、经营公司副经理兼市场部主任、研究所所长兼武汉健民科技开发公司经理、武汉健民中药工程有限责任公司经理及本公司总工程师，副总裁。现任武汉健民中药工程有限责任公司董事长兼湖北省暨武汉市中药现代化工程技术研究中心主任。
刘鹏先生简历：
男，1963年出生，研究生，曾任昆药股份有限公司片剂车间副主任、分厂副厂长、金鼎分厂厂长；昆药集团人力资源部经理、总裁助理、行政总监、制造总监及本公司副总裁。
杜明德先生简历：
男，1962年出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任武汉健民集团世纪药品公司经理；本公司供销公司副经理、经理，本公司经营公司经理、本公司总经理助理，董事会秘书及副总裁。
6、审议关于继续聘任周鹂为公司财务总监（财务负责人）的议案
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
周鹂女士简历：
女，1963年出生，浙江大学MBA。曾任华立仪表集团股份有限公司资金财务部部长、财务总监；昆明制药集团股份有限公司财务总监；浙江华立生命科技有限公司财务总监及本公司财务总监。
7、关于继续聘任杜明德为公司董事会秘书、周捷为证券事务代表的议案
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
杜明德先生简历：
男，1962年出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任武汉健民集团世纪药品公司经理；本公司供销公司副经理、经理，本公司经营公司经理、本公司总经理助理，董事会秘书及副总裁。
周捷先生简历：
男，1978年12月出生，汉族，大学本科学历，曾任武汉健民药业集团股份有限公司资产部科员，审计法务部法务经理，证券事务代表。现任董事会办公室副主任。
8、关于转让湖北华立正源医药有限公司55%股权的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《股权转让公告》。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年九月十六日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：201031
武汉健民药业集团股份有限公司
对外股权转让公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●交易内容： 武汉健民药业集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）将持有的湖北华立正源医药医药有限公司（下称“正源医药”）55%的股权转让给湖北汇宇佳医药有限公司（下称“汇宇佳医药”）。
●本次交易不存在关联交易。
●本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在影响。
一、交易概述
1、公司将持有的正源医药55%的股权转让给汇宇佳医药；本次股权转让完成后，公司不再持有正源医药股权。
2、本次股权转让事宜的审议情况
公司于2010年9月10日发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于2010年9月16日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民集团总部2号会议室召开本次会议。会议全票审议通过“关于转让湖北华立正源医药有限公司55%股权的议案”。
二、交易对方情况介绍
公司名称：湖北汇宇佳医药有限公司
注册地址：武汉市硚口区汉西北路48号
注册资本：伍佰捌拾伍万元
法定代表人：黄华宇
经营范围：化妆品、日用百货、农副产品、卫生消毒用品、日用化学品、食品添加剂、纸及纸制品的销售；医药技术咨询及推广、医药市场调查及开发（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、化学原料药批发；医药器材（二类、三类）的销售（有效期与经营许可证核发日期一致）。
三、交易标的基本情况
1、正源医药基本情况
公司名称： 湖北华立正源医药有限公司
注册地址：武汉市东西湖区东西湖大道7026号
注册资本：人民币肆仟伍佰万圆整
法定代表人：李会敏
经营范围：批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药材、中药饮片（有效期至2014年12月30日）；医疗器械（具体项目见许可证二、三类，有效期至2015年4月11日）的销售；房产租赁；仓储保管服务（不含危险化学品德仓储）；卫生消毒品、化妆品的销售；医药技术咨询及推广、医药市场调查及开发；会议服务。
2、正源医药财务指标
经众环会计师事务所审计（众环审字(2010)926号），截止2010年07月31日正源医药总资产181,638,986.42 元、净资产40,205,552.40 元、净利润-2,290,262.93 元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易标的：公司所持有的正源医药55%的股权。
2、定价情况及交易金额：本次股权转让以正源医药截止2010年7月31日经审计的净资产为定价依据，按照净资产的55%折算股权转让价格为2211.31万元。
3、支付方式：《股权转让意向书》签订后三个月内支付全部股权转让款人民币2211.31万元。
五、本次交易对公司的影响
本次交易的核心目的是改善公司医药商业的布局，本次股权转让的完成将有利于公司改善资产质量，提高净资产收益率，有效规避公司对外投资风险。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、《股权转让协议》。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年九月十六日
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：201032
武汉健民药业集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉健民药业集团股份有限公司于2010年9月10日发出召开第六届监事会第一次会议的通知，并于2010年9月16日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民集团总部3号会议室召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事共同推举，本次会议由屠国良先生主持。经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：
1、关于选举公司监事会主席的议案，选举屠国良先生为公司监事会主席。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
屠国良先生简历：
男，1976年生，大学本科，会计师。曾任杭州钢铁集团公司财务部会计科副科长、杭钢动力财务科副科长、财务部资产科科长，华立集团股份有限公司资产管理部资产管理经理、资金财务部财务经理；现任华方医药科技有限公司资金财务部部长。
武汉健民药业集团股份有限公司
监 事 会
二○一○年九月十六日