股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2010-023

  老凤祥B 900905

  老凤祥股份有限公司

  关于非公开发行股票购买资产过户进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司向控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（以下简称“黄浦区国资委”）发行股份购买黄浦区国资委持有的上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）27.57%股权及上海工艺美术有限公司（以下简称“工美有限”）100%股权事项已于日前获得中国证监会核准。详细内容请参见2010年7月31日上海证券交易所网站（http://www.com.cn）上的《老凤祥股份有限公司关于向黄浦区国资委发行股份购买资产暨关联交易以及豁免黄浦区国资委要约收购义务获中国证监会核准的公告》（临2010-021）及《老凤祥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

  本公司于2010年7月30日接到中国证监会核准文件后及时开展本次交易的实施工作。截至目前，本次发行股份购买资产实施进展情况如下：

  本次发行股份购买资产的标的资产老凤祥有限27.57%的股权和工美有限100%的股权已在上海联合产权交易所办理了法定的股权交割手续，并在老凤祥有限和工美有限所在地工商局办理了法定的股东变更登记手续，自此，本公司及其全资子公司中国第一铅笔有限公司合计持有老凤祥有限78.01%股权和本公司持有工美有限100%股权。

  本公司尚需委托会计师事务所对本次发行股份购买资产进行验资，并就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请办理股份登记手续。同时还需向商务管理部门申请注册资本变更的批准并换领新的《外商投资企业批准证书》，以及向工商管理机关申请办理注册资本变更的登记手续。期间，本公司将按相关规定及时公告实施进展情况。

  特此公告。

  老凤祥股份有限公司董事会

  2010 年9月18日