证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2010-021

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2010年9月7日以书面形式向全体董事发出了关于召开公第六届董事会第十七次会议的通知，并于2010年9月8日至17日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过《公司拟向上海普天邮通进出口有限公司提供信用证开证额度担保的议案》。表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。

  上海普天邮通进出口有限公司为上海普天邮通科技股份有限公司下属的全资子公司，自2009 年开始经营进出口代理业务，通过积极的市场开拓，取得了较大的进展。截止2010 年6 月该公司注册资本为1000 万元，资产总额为2880 万元，负债总额为 1534 万元，资产负债率为53.26%，营业收入为4189 万元，利润总额为34 万元。

  经公司六届三次董事会审议通过，公司于2009 年7 月向交通银行漕河泾支行申请的1000 万美元的信用证开证额度进行了担保（一年期），现已到期。为了加快企业的资金流动，减少资金占用，上海普天邮通进出口有限公司拟向交通银行漕河泾支行继续申请1000 万美元的信用证开证额度（一年期）。公司为其提供开证额度担保。

  一旦该担保协议正式签署，公司将及时另行公告。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2010年9月17日