证券代码：600831 股票简称：广电网络 编号：临2010-15号

  陕西广电网络传媒股份有限公司

  第六届董事会第二十七次会议决议暨

  拟投资成立陕西华通传媒投资有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年9月10日，公司以书面方式通知召开第六届董事会第二十七次会议。2010年9月17日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事表决，以7票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于拟投资成立陕西华通传媒投资有限公司的的议案》。

  一、对外投资概述

  1、为更好地实施“三化”战略（即“管理架构集团化、产业发展多元化、经营运作市场化”），公司拟投资成立陕西华通传媒投资有限公司（以下简称“投资公司”），科学论证，精选项目，专业运作，面向全国文化、传媒、网络相关产业、以及周边省市相关领域进行战略投资。

  2、本次投资不构成关联交易。

  3、本次投资行为在董事会决策权限内，经董事会审议通过即可生效，不需提交股东大会审议。

  二、拟成立公司的基本情况

  1、名 称：陕西华通传媒投资有限公司。

  2、处 所：西安曲江文化产业示范区。

  3、注册资本：暂定2000万元人民币。本公司暂定以货币资金出资2000万元，占注册资本的100%，在投资公司设立登记前一次性缴足。在投资公司设立之时和发展过程中，公司可视情形对投资公司追加投资，或者以引进具有投资经验的战略投资者等方式，增加投资公司资本金。届时公司将按相关规定履行相应程序。

  4、经营范围: 文化、广电、传媒、网络相关高新技术项目投资，资产重组与并购，证券投资，风险投资，房地产投资，旅游开发，酒店经营，影视节目制作、发行，电子商务，网络信息传播服务，投资管理咨询等（暂定，以工商登记为准）。

  三、独立董事审核意见

  公司独立董事就公司拟投资成立陕西华通传媒投资有限公司事项发表独立意见，认为：该事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效；成立投资公司是公司实施产业发展与资本运作“两轮驱动、两手并举、两翼齐飞”的重要举措；投资公司有望为公司创造新的利润增长点，为全面实现公司的发展战略创造新的价值；投资成立投资公司事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  四、本次对外投资对公司的意义及影响

  成立投资公司既是公司发展壮大的客观要求，更是公司在创业板成立创造新的投资机会，同行业上市公司提供成功经验借鉴，文化体制改革、广电行业发展带来新的机遇的背景下的战略选择。

  投资公司依托本公司丰富的产业运营、投资管理经验和雄厚的资金优势，独立运作，通过创新管理机制和运营机制，积极广泛寻求项目，多种形式对外投资，参与文化传媒新业态的开发运营，有望提升公司的创新能力和市场盈利能力。

  五、风险提示

  由于投资项目都需要经历一定时期的培育才能发展成熟，加之投资项目本身具有的风险性，成立投资公司可能会面临风险。对此，公司将通过建立健全投资公司治理结构、组织架构，明确投资公司投资方向，规范投资公司决策程序等方式防范和控制投资公司经营风险。

  六、备查文件

  1、陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议；

  2、陕西广电网络传媒股份有限公司独立董事关于拟投资成立陕西华通传媒投资有限公司的独立意见。

  特此公告

  陕西广电网络传媒股份有限公司

  董 事 会

  2010年9月17日