证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2010-024

  中国高科集团股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或者修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中国高科集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年9月17日上午9:30在上海浦东新金桥路1348号锦江之星金桥店8楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表24人，代表股份数71,499,213股，占公司股份总数的比例为24.37%。

  本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

  （一）、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

  参加表决的股数为：71,499,213股,意见如下：

  同意：71,498,776股，占99.9994％；

  反对：0股，占0.0000％；

  弃权：437股，占0.0006％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的叶志文律师、吴建慧律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  （一）2010年第二次临时股东大会表决结果；

  （二）北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  2010年9月18日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2010-025

  中国高科集团股份有限公司

  关于第一大股东股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近日，本公司接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司（以下简称“深圳康隆”）通知：

  2010年9月15日，深圳康隆持有的本公司71,346,500股股份在湛江市商业银行股份有限公司赤坎支行全部予以解除质押。

  同日，深圳康隆将其持有的本公司71,346,500 股股份为其与湛江市商业银行股份有限公司赤坎支行签署的最高限额为四亿元人民币的综合授信额度提供质押担保。

  本次股权质押登记手续已于2010年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2010年9月18日