2010年度第五次临时股东大会决议公告
股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2010-036
中兵光电科技股份有限公司
2010年度第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度第五次临时股东大会于2010年9月17日上午9：30在公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2号）召开。
参加大会的股东及股东代表3人，代表股数385,403,323股，占公司总股
本的51.756%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长李保平先生因工作原因未能出席本次股东大会，经参会董事一致同意，由公司董事、总经理李全文先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议以记名表决方式审议了如下议案：
1、经审议，通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
本次董事选举采用了累积投票制。
同意李保平、夏建中、李全文、李俊巍、陈泽萍、尹健、周涛、杨金观当选
为公司第四届董事会董事，其中：陈泽萍、尹健、周涛、杨金观为独立董事，任期与第四届董事会相同。上述8名董事获得累积投票的赞成表决权股数均为385,403,323股。
2、经审议，通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次监事选举采用了累积投票制。
同意李晓兰、田宏杰当选为公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会相
同。上述2名监事获得的累积投票的赞成表决权股数均为385,403,323股。
鉴于公司第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定，经2010年9月17日召开的公司职工代表会议审议通过，选举刘威为职工董事，任期与第四届董事会相同。选举李女燕为职工监事，任期与第四届监事会相同。（职工董事、职工监事简历见附件）。
本次会议经北京市众天律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
备查文件：
1、 中兵光电科技股份有限公司2010年度第五次临时股东大会决议；
2、 北京市众天律师事务所关于中兵光电科技股份有限公司2010年度第五次临时股东大会的法律意见书。
中兵光电科技股份有限公司
2010年9月17日
附件1：职工董事简历
刘威，男，46 岁，大学本科，研究员级高级工程师。曾任北京华北光学仪器有限公司科研设计所副所长、所长，研发中心副主任，中国兵器集团公司科技带头人，中兵光电科技股份有限公司职工监事。现任中兵光电科技股份有限公司研发中心主任，副总设计师，中国兵器集团公司科技带头人。
附件2：职工监事简历
李嬿，女，44岁，曾任北京华北光学仪器有限公司财会审计部副部长、北京华北光学仪器有限公司监事，中兵光电科技股份有限公司监事。现任中兵光电科技股份有限公司审计监察部部长。
股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2010-037
中兵光电科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年9月13日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2010年9月17日下午15：00在公司商务会议厅召开。应到会董事人数9人，实到会董事及董事授权代表9人。董事夏建中先生因工作原因未能出席会议，授权委托董事李保平先生代为表决；独立董事陈泽萍女士因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事杨金观先生代为表决，实到会董事及董事授权代表人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由李保平先生主持，经充分讨论，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
选举李保平先生为公司董事长，任期与第四届董事会相同。
2、审议通过《关于确定董事会专门委员会组成的议案》，各专业委员会组成如下：
（1）执行委员会
主任委员：李保平
副主任委员：李全文
委员组成：李保平、李全文、尹健、周涛、李俊巍、张学军、苏春生、邓文辉、史慧渊、赵晗、段刚、徐作斌、叶学俊、赵博、卢诗文
（2）薪酬与考核委员会
主任委员：陈泽萍
委员组成：李保平、李全文、陈泽萍、尹健、杨金观
（3）提名委员会
主任委员：尹健
委员组成：李保平、李全文、尹健、陈泽萍、周涛
（4）审计委员会
主任委员：杨金观
委员组成：李保平、李全文、杨金观、尹健、周涛
上述各专业委员会委员任期与公司第四届董事会相同。上述议案的表决情况均为：9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
聘任李全文先生为公司总经理，任期与第四届董事会相同。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
聘任赵晗先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会相同。
5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
聘任李俊巍为财务总监（财务负责人），聘任张学军、苏春生、邓文辉、史慧渊为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。
中兵光电科技股份有限公司（以下简称：公司）独立董事陈泽萍、尹健、周涛、杨金观就公司第四届董事会第一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：
1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；
2、本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；
3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作。
特此公告。
中兵光电科技股份有限公司董事会
2010年9月18日
附件1:董事长简历
李保平，男，45岁，博士，研究员级高级工程师。曾任西安现代控制技术研究所副所长、中国兵器工业集团公司第四事业部副主任、北京华北光学仪器有限公司董事、董事长、总经理。现任中兵导航控制科技集团有限公司董事长、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事长。
附件2：总经理简历
李全文，男, 46岁，硕士，高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造集团有限公司（以下简称一机集团）综企有限责任公司董事长兼总经理，一机集团大地石油机械有限责任公司董事长兼总经理，内蒙古第一机械制造集团有限公司总经理助理兼一机集团路通弹簧有限公司董事长、一三产公司总经理，云南北方光电仪器有限公司副总经理、董事、总经理，现任中兵光电科技股份有限公司董事、总经理。
附件3：董事会秘书简历
赵晗，男，42岁，硕士。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任中兵光电科技股份有限公司董事会秘书。
附件4：其他高级管理人员简历
李俊巍，男，45岁，大学本科，高级会计师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事、财务总监。现任中兵光电科技股份有限公司董事、财务总监。
张学军，男，51岁，硕士，高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事、副总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、常务副总经理。现任中兵光电科技股份有限公司副总经理。
苏春生，男，49岁，大学本科，研究员级高级工程师。曾任国营华北光学仪器厂副总工程师、总工程师；北京华北光学仪器有限公司副总经理。现任中兵光电科技股份有限公司副总经理。
邓文辉，男，44岁，大学本科，高级工程师。曾任国营华北光学仪器厂生产安全部副部长、副总工程师；北京华北光学仪器有限公司副总经理。现任中兵光电科技股份有限公司副总经理。
史慧渊，男，45岁，硕士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团公司北方自动控制技术研究所副处长；南京北方光电有限公司副总经理；北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理；北京华北光学仪器有限公司副总经理。现任中兵光电科技股份有限公司副总经理。
股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2010-038
中兵光电科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中兵光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年9月13日以送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2010年9月17日下午13:00在公司商务会议厅召开。应到会监事3名，实到会监事3名，实到会监事人数占应到会监事人数的100%，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席李晓兰女士主持，经现场投票表决，形成决议如下：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，3票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占有效表决票的100%。
选举李晓兰女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。
中兵光电科技股份有限公司
监事会
2010年9月17日
附件：李晓兰女士简历
李晓兰，女，49岁，大学本科，高级工程师。曾任北京华北光学仪器有限公司副总经理、董事，中兵光电科技股份有限公司董事。现任中兵光电科技股份有限公司监事会主席，中兵导航控制科技集团公司监事会主席。