股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2010－019

  北京双鹤药业股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第十次会议通知于2010年9月7日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年9月17日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名，董事贺旋先生因工作原因委托董事范彦喜先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

  一、关于董事长2008～2009年任期经济责任审计报告的议案

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于总裁2005～2009年任期经济责任审计报告的议案

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  北京双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2010年9月17日

  股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2010－020

  北京双鹤药业股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届监事会第十次会议通知于2010年9月7日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2010年9月17日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事4名，监事郑泽平女士因工作原因委托监事李泽光先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

  一、关于董事长2008～2009年任期经济责任审计报告的议案

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于总裁2005～2009年任期经济责任审计报告的议案

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  北京双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2010年9月17日