证券代码：600855 股票简称：航天长峰 公告编号：2010-026

  北京航天长峰股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2010年9月17日上午9：00在公司七层会议室召开，本次会议通知已于2010年9月7日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事9人，实到董事8人，其中：吕英董事因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托赵民董事代为出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由敖刚先生主持，会议审议通过了以下议案：

  一、审议并通过《关于转让300万股“锐峰公司”股权的议案》

  公司根据经营需要，拟将所持有的300万股北京锐峰协同科技股份有限公司（以下简称“锐峰公司”）股权进行转让。经北京中鹏衡资产评估公司评估，公司持有的锐峰公司300万股权的评估价值为343万元。公司拟以810万元以上的价格转让公司持有的全部锐峰公司股权，既每股价格不低于2.7元。

  鉴于我公司为锐峰公司发起人股东，此转让议案在取得本公司董事会通过后，将提交产权交易中心以不低于810万元的价格挂牌出售，最终转让价格以产权交易中心成交结果为准。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  二、审议并通过《关于公司高管人员调整的议案》

  根据公司业务发展需要，经公司提名及薪酬考核委员会考核推荐，同意聘任袁茵女士为副总经理，聘任王瑛先生为总工程师，免去任洪江先生总工程师职务。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告

  北京航天长峰股份有限公司董事会

  二〇一〇年九月十七日

  附件：聘任高管人员简历如下：

  袁茵女士简历如下：

  袁茵：女，1962年1月生，1984年8月参加工作，1984年6月加入中国共产党，辽宁大学物理系半导体器件物理专业大学本科毕业，获理学学士学位，后巴黎第七大学磁学与磁材料专业博士研究生毕业，获理学博士学位，研究员。1995年12月任院国际市场部副处长，1998年3月任院国际市场部处长，1999年1月任长峰科技工业集团公司外贸分公司总经理，2001年2月任长峰科技工业集团公司总经理办公室主任，2003年5月任长峰科技工业集团公司总经理助理，2006年2月至今任长峰科技工业集团公司副总经理。

  王瑛先生简历如下：

  王瑛：男，1960年12月生，1984年8月参加工作，1984年7月加入中国共产党，西北工业大学飞行器自动控制（导弹）专业大学本科毕业，获工学学士学位，高级工程师。2006年2月任长峰科技工业集团公司系统工程部副部长（主持工作），2006年4月至今任长峰科技工业集团公司系统工程部总经理，2010年3月至今任项目总指挥。