证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2010－031

  中国中材国际工程股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议（临时）决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第三届董事会第二十六次会议（临时）于2010年9月10日以书面形式发出会议通知，于2010年9月 20日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:

  一、审议通过了《关于设立中国中材国际工程股份有限公司天津（分）公司的议案》

  中材国际根据企业发展战略的需要，为进一步提升公司整体品牌，优化内部资源，强化项目履约能力，降低营运成本，提高上市公司的业绩，将全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院有限公司”）及中材建设有限公司（以下简称“中材建设”）业务及相关资产、人员合并（装备研发、制造业务除外），设立中国中材国际工程股份有限公司天津(分)公司。

  公司名称：中国中材国际工程股份有限公司天津（分）公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

  注册地址：天津市北辰科技园区

  分公司的营业范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；（环境影响评价、环境污染防治专项工程设计；）承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；建材设备、起重设备、压力容器、网架与钢结构制造安装工程；压力容器的设计（经特种设备安全监察部门许可后经营）；（20万人口以下城市总体规划和各种专项规划的编制（含修订或者调整）、详细规划的编制；研究拟定大型工程项目规划选址意见书；）进出口业务；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）（具体内容以工商注册登记为准）

  分公司负责人为宋寿顺。分公司经营团队由天津院有限公司及中材建设经营团队组成。

  本次合并设立分公司涉及的相关事项如需另行上报董事会、股东大会批准的，将在条件具备时另行履行决策程序。

  授权公司副总裁宋寿顺先生、彭建新先生负责中国中材国际工程股份有限公司天津（分）公司设立和运行的相关事宜。

  表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。

  二、审议通过了《关于聘任徐培涛先生为公司副总裁的议案》

  因公司经营管理需要，聘任徐培涛先生为公司副总裁，主管市场经营工作，任期至本届董事会届满止。徐培涛先生简历见附件。

  表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司董事会

  二O一O年九月二十一日

  附件：

  徐培涛先生简历

  徐培涛先生，男，1962年7月出生，汉族，籍贯山东省，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1984年毕业于山东建筑材料工业学院无机材料工程专业，1990－1993年就读武汉工业大学无机非金属材料硕士研究生。1984年7月至今在天津水泥工业设计研究院（有限公司）工作，历任天津水泥工业设计研究院原料室主任助理、副主任、科研开发中心主任、海外事业部部长、副院长，天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理、董事，现任天津水泥工业设计研究院有限公司董事、总经理。