证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2010-38

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司

  七届六次董事会决议暨对外投资进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2010年9月20日以通讯方式召开，本次会议通知已于2010年9月17日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议全票通过了《关于同意权属公司对外投资的议案》：同意权属公司鲁信投资有限公司（简称“鲁信投资”）出资3,000万美元（折合约23,300万港元），与建银国际（控股）有限公司（简称“建银国际”）等机构共同发起设立山东半岛蓝色经济投资基金有限公司（简称“蓝色基金”）。现将本次投资的进展情况公告如下：

  1、2010年4月6日，公司全资子公司山东省高新技术投资有限公司（简称“高新投”）召开三届二次董事会会议，同意对其全资子公司鲁信投资增资3,000万美元（折合约23,300万港元）。详见2010年4月7日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公告。

  2、2010年6月，山东省国资委以鲁国资规划函【2010】64号文批准了高新投对鲁信投资的增资行为。2010年7月，山东省商务厅以鲁商务境外字【2010】598号文，批准了高新投对鲁信投资的增资行为。高新投将分期实施对鲁信投资的增资。

  3、2010年9月17日，高新投召开三届七次董事会会议，审议通过了鲁信投资对蓝色基金出资3,000万美元（折合约23,300万港元）的议案。

  4、蓝色基金募集资金规模计划为3亿美元，蓝色基金由鲁信投资、建银国际等联合组建的蓝色经济投资管理有限公司（以下简称“蓝色基金管理公司”）进行管理和运作。蓝色基金将重点投资于山东半岛蓝色经济区内的优质未上市企业，并培育已投资企业在境内外资本市场上市。

  目前，蓝色基金发起人正在商定对蓝色基金的出资协议和联合组建蓝色基金管理公司等事项，计划于近日举行蓝色基金签约暨蓝色基金管理公司揭牌仪式，蓝色基金正式开始运营。公司将根据其进展情况及时进行披露。

  特此公告。

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

  2010年9月20日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2010-39

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司

  关于参股公司首次公开发行股票

  进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  2010年9月20日，本公司接全资子公司山东省高新技术投资有限公司（简称“高新投”）通知，中国证监会已受理其参股公司山东圣阳电源股份有限公司（简称“圣阳股份”）首次公开发行A股股票的申请文件。

  目前圣阳股份总股本为5630万股，高新投持有其900万股，占其总股本的15.99%。

  特此公告。

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

  2010年9月20日