证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-060

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2010年9月20日以通讯表决的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

  一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

  因公司生产经营的需要，同意向金融机构申请综合授信人民币9000万（大写：人民币玖仟万元整）。

  二、审议通过《关于为上海方大金属材料有限公司担保的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

  同意为上海方大金属材料有限公司（以下简称“上海方大金属材料”）在招商银行上海五角场支行综合授信人民币伍仟万元、江苏银行上海杨浦支行综合授信人民币贰仟万元提供担保，期限均为一年。

  上海方大金属材料成立于2003年6月11日，注册资本：柒仟万元整，主要从事钢材、矿产品（除专控）、冶金炉料（不含生产性废旧金属）、金属材料、建材、装潢材料、五金交电、化工产品（除危险品）、仪器仪表、机电设备、汽车配件的销售，服装加工，苗木种植，计算机软硬件的开发及以上相关业务的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）等。系我公司控股子公司（持股90.00%）。

  截至2010年7月31日，上海方大金属材料资产总额为265,660,492.61元，负债总额为154,992,646.3元，全部为流动负债；所有者权益金额110,667,846.22元，资产负债率为58.34%，营业收入433,910,463.63元。（上述数据未经审计）

  截至2010年7月31日，公司对外担保总额为人民币36060万元，占最近一期经审计净资产的17.80%。

  公司独立董事对本次担保事项发表同意意见。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2010年9月21日