股票代码：600731   股票简称：湖南海利   编号：临2010-014

  湖南海利化工股份有限公司

  第六届六次董事会（临时）会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖南海利化工股份有限公司于2010年9月15日以书面形式向公司全体董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届六次董事会（临时）会议的通知。公司第六届六次董事会（临时）会议于2010年9月20日召开，会议由王晓光董事长主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》：

  同意公司根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》发行总规模不超过1.0亿元人民币的短期融资券；授权公司法定代表人在董事会会议批准之日起十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，包括一次或分次发行及发行数量、发行期限、发行方式、发行利率等，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。

  特此公告！

  湖南海利化工股份有限公司董事会

  2010年9月20日