证券代码：002364 证券简称：中恒电气 编号：2010—36

  杭州中恒电气股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司已于2010年9月15日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2010年9月20日9:30以现场会议加通讯表决方式召开，现场会议在公司五楼会议室。应到董事9名，全部出席本次会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议由朱国锭先生主持，经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

  一、以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于制定<突发事件处理制度>的议案》；

  公司《突发事件处理制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》；

  公司《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  杭州中恒电气股份有限公司 董事会

  2010年9月20日