股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：临2010-018

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十六次会议通知于2010年9月16日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2010年9月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于变更“瑞贝卡时尚（巴西）有限公司”出资方式的议案》

  四届十五次董事会已审议通过了以实物方式出资100万美元在圣保罗市设立销售公司，公司名称拟定为“瑞贝卡时尚（巴西）有限公司”（以登记注册英文名称为准）。在“瑞贝卡时尚（巴西）有限公司”申请注册过程中，由于巴西有关政策发生变化，需将原决议中的出资方式由“实物出资”变更为“货币出资”，原决议中的其他事项不变。

  表决结果： 9票赞同， 0票反对， 0票弃权。

  二、审议通过了《关于注销国内五家营销子公司的议案》

  为了整合现有资源、压缩管理层次、优化渠道管理，公司决定注销成都瑞贝卡发制品有限公司、沈阳瑞贝卡发制品有限公司、重庆瑞贝卡发制品有限公司、西安瑞贝卡发制品有限公司、郑州瑞贝卡发制品有限公司等五家国内营销子公司。

  成都瑞贝卡发制品有限公司成立于2008年10月23日，注册资本100万元人民币；沈阳瑞贝卡发制品有限公司成立于2008年12月10日，注册资本100万元人民币；重庆瑞贝卡发制品有限公司成立于2008年11月7日，注册资本100万元人民币；西安瑞贝卡发制品有限公司成立于2008年10月9日，注册资本100万元人民币；郑州瑞贝卡发制品有限公司成立于2009年7月31日，注册资本100万元人民币。以上五家公司均为本公司的全资子公司，经营范围均为：假发技术推广服务；假发产品设计；日用品销售。

  上述五家子公司的注销，不会对公司国内市场的开拓和产品销售产生重大影响。

  具体注销手续授权公司经营层办理。

  表决结果： 9票赞同， 0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年九月二十一日