证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2010-007

  上海机电股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第十二次会议的会议通知以书面形式在2010年9月14日送达董事、监事，会议于2010年9月20日以通讯表决方式召开，公司董事应参加11人，实际参加11人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

1、同意上海三菱电梯有限公司投资3450万元，实施昌化路安装维修中心重建工程项目；

上海三菱电梯为了进一步推进企业由“生产经营型”向“经营服务型”转变的战略，通过昌化路安装维修中心重建项目，利用上海市静安区昌化路办公区域的地理位置优势，建立集销售、安装及售后服务为一体的上海三菱服务中心。中心将立足上海静安，辐射支持长三角乃至全国各区域的服务网点，中心将以服务信息化为手段，通过应用远程监控系统等技术，进一步提升服务水平和技术含量。

2、同意江西绿洲人造板有限公司以不低于894.40万元人民币的价格挂牌转让其所持遂川绿洲人造板有限公司51%股权。

遂川绿洲人造板有限公司（以下简称：遂川绿洲）是本公司全资附属企业江西绿洲人造板有限公司（以下简称：江西绿洲）的控股子公司。遂川绿洲的注册资本为1600万元人民币，其中：江西绿洲出资816万元，占51％股权；佛山市商羽投资控股有限公司出资784万元，占49％股权。

遂川绿洲地处江西省吉安市遂川县工业园区北区，遂川绿洲经营范围：纤维板制造、销售；木制品制造、销售；造林；林木的抚育和管理。

遂川绿洲近三年财务及经营情况如下：

单位：人民币万元

项目	2007年末	2008年末	2009年末	2010年2月末
总资产	3,129.92	4,082.07	3,075.57	2,821.74
总负债	1,069.22	1,944.88	977.91	1,085.01
所有者权益	2,060.70	2,137.19	2,097.66	1,736.73

单位：人民币万元

项目	2007年度	2008年度	2009年度	2010年2月
营业收入	5,561.11	6,999.03	7,416.61	1,051.07
利润总额	500.29	26.18	364.89	-108.22
净利润	327.56	76.49	273.53	-108.22

注：上述2007年至2010年2月数据经上海中财信会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。

本次股权转让是委托上海申威资产评估有限公司采用资产基础法进行资产评估，评估基准日为2010年2月28日。遂川绿洲的净资产帐面价值为人民币1,736.73万元,评估价值为人民币1,753.72万元，拟转让的51％股权的价值是人民币894.40万元。

出于战略调整的需要，公司董事会同意江西绿洲以不低于894.40万元人民币的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持遂川绿洲51%股权。

上述两项议案均获得与会参与表决董事的一致同意，议案获得通过。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

2010年9月21日