股票代码：601818 股票简称：光大银行 编号：临2010-【004】号

  中国光大银行股份有限公司

  关于监事会主席南京明先生辞职的公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会于2010年9月20日收到本行监事会主席南京明先生提交的书面辞职报告，南京明先生因工作变动辞去本行监事会主席、监事职务。本行不存在因上述辞职导致监事会不足法定人数的情况，根据相关法律法规和本行章程有关规定，南京明先生的辞职报告自送达本行监事会时生效。

  经本行监事会其他监事一致推举，在新的监事会主席产生前，暂由牟辉军先生代行监事会主席职务。

  本行谨此对南京明先生在任职期间为本行做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司监事会

  二〇一〇年九月二十日