2010年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010-025
山东江泉实业股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东江泉实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月19日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2名，所持股份96,924,171股，占公司总股本的的18.94%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次大会由公司董事长兼总经理于孝燕女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、关于补选公司第六届董事会董事的议案；
表决结果：赞成96,924,171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
2、关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案；
表决结果：赞成96,924,171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
上述提案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东江泉实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。
２、泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议的法律意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十一日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2010－026
山东江泉实业股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010年9月9日以传真方式发出关于召开公司六届第十八次董事会议的通知。公司于2010年9月19日下午14：30在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司六届十八次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次董事会议审议并通过了以下议案：
一、公司董事会调整后的专门委员会成员分别如下：
1、战略委员会 主任：于孝燕 成员：田英智 、谢荣斌
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
2、审计委员会 主任：王兴全 成员：谢荣斌、李新胜
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
3、提名委员会 主任：谢荣斌 成员：于孝燕、王兴全
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
4、薪酬与考核委员会 主任：谢荣斌 成员：田英智、王兴全
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十一日