第七届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2010-029号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第七届董事会第四十六次会议通知于2010年9月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年9月17日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于挂牌出让长城证券股权的议案》
根据公司“产业聚焦、资源聚集”的经营方针，为聚焦资源发展核心产业，同时盘活公司非主业资产并实现资产的保值增值，同意公司通过产权交易所以挂牌方式转让持有的长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）5000万元（2.42%）股权。
长城证券有限责任公司成立于1995年11月，截至目前注册资本为20.67亿元，本公司出资5000万元，持有长城证券2.42%股权。截止2009年12月31日，长城证券经审计的资产总额为1，830，169.97万元，负债总额为1，168，381.44万元，所有者权益为661，788.53万元，2009年长城证券经审计的营业收入为219，168.56万元，营业利润为103，235.81万元，净利润为84，220.78万元；截止2010年6月30日，长城证券的资产总额为1，758，334.30万元，负债总额为1，078，211.33万元，所有者权益为680，122.97万元，2010年上半年长城证券实现营业收入79，409.64万元，营业利润30，045.61万元，净利润29，017.19万元。根据四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2010]108号评估报告，以2010年6月30日为基准日，本公司持有的长城证券5000万元（2.42%）股权在评估基准日的市场价值为人民币27，011.02万元，每一元出资单位对应的评估价值为5.40元。前述评估报告尚需报绵阳市国有资产监督管理委员会备案。
根据国务院国资委和财政部联合发布的《关于企业国有产权转让有关事项的通知》相关规定，本次转让长城证券5000万元（2.42%）股权拟通过产权交易所挂牌转让方式公开进行，转让底价由绵阳市国有资产监督管理委员会根据评估机构对长城证券股权价值评估为基础确定，转让底价拟不低于标的资产对应的评估价值。根据《公司法》有关规定，本次股权转让长城证券其他股东在同等条件下有优先购买权。
按评估价值测算，本次股权转让扣除公司初始投资成本后将实现投资收益约2.2亿元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》及有关规定，本次出让长城证券股权给公司带来的利润将超过最近一个会计年度经审计净利润的50%，该事项还需提交股东大会审议。公司将在国有资产管理部门批准和股东大会审议通过后履行具体的挂牌程序。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
根据公司经营工作的需要，同意公司于2010年10月13日以现场会议方式召开2010年第一次临时股东大会，审议修改《公司章程》及挂牌出让长城证券股权事项。
具体内容详见公司公告《四川长虹电器股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十一日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2010-030号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
经本公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，决定于2010年10月13日召开2010年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下:
1、本次股东大会召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年10月13日（星期三）上午9：30
3、会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于挂牌出让长城证券股权的议案》
上述第一项和第二项议案已分别经公司第七届董事会第四十四次会议和第四十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2010年8月21日和9月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川长虹第七届董事会第四十四次会议决议公告》和《四川长虹第七届董事会第四十六次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2010年10月8日（星期五）下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师。
四、登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
3、登记时间
2010年10月11日－12日上午9：00－11：30，下午1：00－5：00
五、其他事项
1、本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、联系方法
电话：（0816）2418486
传真：（0816）2410299
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系人：周荣卫、吴秀丽
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一〇年九月二十一日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席2010年10月13日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室召开的四川长虹电器股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日