证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2010-14

  常林股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  常林股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2010年9月10日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2010年9月20日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、韩学松、宁宇、陈文化、李远见、高智敏、郑毅，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

  1、 关于修改公司章程的议案

  根据公司发展的实际情况，修改公司章程相应条款如下：

  公司章程第二章第十三条原为：经依法登记，公司经营范围是：工程、林业、矿山、环保、采运、垃圾处理、汽车改装车、起重、农业机械设备及零部件的研制、生产、销售、维修、租赁及出口。本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零件的进口（国家组织统一联合经销的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种出口商品除外）。承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

  公司章程第二章第十三条修改为：经依法登记，公司经营范围是：工程、林业、矿山、环保、采运、环卫、汽车改装车、起重、农业机械设备及零部件的研制、生产、销售、租赁及出口。本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零件的进口（国家组织统一联合经销的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种出口商品除外）。承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  2、 关于申请银行贷款额度的议案

  为更好地促进公司产品海外销售业务的拓展，用好国家鼓励发展企业出口业务相关优惠政策，公司同意向中国进出口银行申请政策性优惠贷款额度1亿元，用于促进公司进出口业务，期限24个月，并以公司符合相关要求之土地使用权及房屋资产为抵押。

  公司董事会授权公司经理层代表公司签署《借款合同》及其它相关法律文件。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  3、 关于投资设立常林印度有限公司的议案

  为进一步提升常林股份有限公司（以下简称“公司”）在国际市场上竞争力，促进国际市场开拓，增加公司产品出口，公司针对印度市场巨大的发展前景，经前期充分调研和论证，拟在印度金奈(Chennai)市投资设立全资子公司-“常林印度有限公司（英文：Changlin India Pvt. Ltd）”（暂定名，最终名称以登记机关核准为准）。意向初期投资拟为总额人民币140万元，投资形式为现金出资，常林印度有限公司经营范围拟为：工程机械进出口、生产、销售（整机和配件）、服务、租赁等。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  4、 关于公司开展工程机械产品融资租赁业务的议案

  为适应目前工程机械行业销售模式及发展趋势，进一步促进常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）产品的销售和市场开发，加快公司销售资金回笼，常林股份拟与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）及相关常林股份经销商合作开展工程机械产品融资租赁业务。

  融资租赁业务程序拟如下：常林股份与国机财务签订《融资租赁合作协议》及《回购担保合同》，公司相关经销商与国机财务签订两方《回购担保合同》，公司相关经销商落实指定客户签署承租人与国机财务的两方《融资租赁合同》以及公司相关经销商、国机财务、客户承租人的三方《买卖合同》，融资租赁业务即可开展。

  常林股份及相关常林股份经销商拟与国机财务签订《回购担保合同》，约定在相关公司经销商指定的客户违约未履行其承租人义务时，相关公司经销商与公司为上述租赁设备余值做回购承诺担保，其中公司为第二回购责任人，回购金额为标的物的租赁余值，具体为扣除保证金及已付租金后剩余的融资租赁合同项下承租人未支付的租金。本次常林股份拟向国机财务申请融资租赁额度授信并对此承担回购担保的总额为人民币3亿元。常林股份为此需向国机财务提供其要求的保证金 。

  常林股份董事会授权公司经理层具体办理相关事宜。公司将与国机财务选择符合条件的相关公司经销商开展融资租赁业务，并采取必要风险防范措施控制风险。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

  5、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  常林股份有限公司董事会

  2010年9月21日

  证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2010-15

  常林股份有限公司

  关于召开2010年第一次临时股东

  大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  常林股份有限公司根据第五届董事会第十七次会议决议，决定召开2010年第一次临时股东大会。

  一、会议时间：2010年10月12日上午9：00

  二、会议地点：公司会议室

  三、会议召集人：常林股份有限公司董事会

  四、召开方式：现场表决

  五、会议议题：

  1、关于修改公司章程的议案；

  2、关于公司开展工程机械产品融资租赁业务的议案。

  以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  六、出席会议人员：

  1、2010年9月30日（星期四）下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

  七、会议登记事项

  1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

  2、登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司规划证券部。

  3、登记时间：2010年10月8日（周五）9：00-16：00

  4、联系方法： 电 话：（0519）86781158

  传 真：（0519）86755314、86750025

  邮政编码：213002

  5、联系人：王星际

  八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

  特此公告。

  常林股份有限公司董事会

  2010年9月21日

  附件一:股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席常林股份有限公司于2010年10月12日召开的2010年第一次临时股东大会，并授权对会议审议事项：

  1、对《关于修改公司章程的议案》行使 表决权；

  2、对《关于公司开展工程机械产品融资租赁业务的议案》行使 表决权；

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  受托日期：

  注：授权委托书复印及剪报均为有效。