六届三十三次董事会决议公告
证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：2010-30
美都控股股份有限公司
六届三十三次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司六届三十三次董事会于2010年9月20日上午10：00时在杭州公司会议室召开，全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]201号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,100 万股，发行价格每股5.31元，募集资金扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为88,000万元。以上募集资金已经中准会计师事务所有限公司出具[2009]第5002号验资报告验证确认。
公司六届二十五次董事会审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司
流动资金的议案》。公司实际动用8000万元闲置募集资金暂时补充了流动资金，现已全部归还。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用总额不超过人民币8,800 万元，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。
公司独立董事、监事会就该事项均发表如下意见：
公司运用8,800 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限
不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有
利于公司的长远发展。同意公司实施该议案。
公司保荐机构金元证券股份有限公司对该事项发表意见如下：
美都控股以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；美都控股以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出,符合全体股东的利益。同意美都控股在符合法律、法规和规范性文件以及公司管理制度的前提下，按照法定程序将不超过8,800万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过6个月。
特此公告。
美都控股股份有限公司
2010年9月21日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2010-31
美都控股股份有限公司
六届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司六届十二次监事会于2010年9月20日下午13：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：
一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]201号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,100 万股，发行价格每股5.31元，募集资金扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为88,000万元。以上募集资金已经中准会计师事务所有限公司出具[2009]第5002号验资报告验证确认。
公司六届二十五次董事会、六届九次监事会分别审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司实际动用8,000万元闲置募集资金暂时补充了流动资金，现已全部归还。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用总额不超过人民币8,800 万元，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。
公司监事会就该事项发表意见如下：公司运用8,800 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
特此公告
美都控股股份有限公司
监事会
2010年9月21日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2010-32
美都控股股份有限公司
股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第一大股东美都集团股份有限公司(下称:美都集团)向中国民生银行股份有限公司杭州分行（下称：民生银行杭州分行）质押的公司880万股限售流通股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。
上述股权质押解除手续完成后，美都集团重新与民生银行杭州分行签订了《权利质押合同》，美都集团将持有的公司800万股限售流通股质押给民生银行杭州分行，相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限自2010年9月16日起。
至目前，美都集团已质押其持有的公司限售流通股共计32525.1万股。美都集团共持有公司限售流通股332,480,713股，占公司总股本的29.34%
特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
2010年9月21日