证券代码：600603 证券简称：ST 兴业 公告编号：2010-026

  上海兴业能源控股股份有限公司澄清公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司9月13日刊登了《收回长期股权投资款的公告》，个别媒体对本公司收回在海南南山旅游发展有限公司（简称“南山旅游”）的长期股权投资权益事宜进行报道。

  一、传闻简述

  近期个别媒体刊登了关于本公司的报道，称本公司9月8日以580万元向亚泰投资有限公司（以下简称“亚泰投资”）转让所持南山旅游2%股权过程，存在信息披露违规和利益输送问题。

  二、澄清声明

  针对以上报道的真实性，本公司董事会进行了认真核查，现声明如下：

  1：由于相关历史原因,本公司过去长期以来形成了资产权属不清的状况。自新一届董事会2009年4月26日组建以来，除了着手启动资产重组事宜之外, 着重加大了清理资产和经营管理的力度。为了维护本公司以及广大股东的合法权益，本公司董事会同时开始委托相关律师事务所依法维护和行使公司诸项投资权益，其中包括在海南南山旅游发展有限公司所投资的权益。

  经过调查,本公司于1996年5月10日与三亚南山实业发展有限公司(以下简称“南山实业”, 南山实业后更名为“海南南山旅游发展有限公司”）签订《协议书》，约定南山实业向本公司转让南山实业2%的股权。本公司分别于1996年和1997年向当时南山实业股东之一的海南和邦国际石油化工有限公司（以下简称“和邦石化”）汇入投资款人民币共计500万元。经查, 除本公司与南山实业签署上述协议之外, 本公司与和邦石化并未签订股权转让协议或其他书面协议,南山实业从未在工商管理部门办理相应股权变更登记, 无有效证据证明本公司作为实际股东在南山实业行使过股东权利。此外, 截止2008年底，和邦石化所持有的南山实业全部股权已被司法裁定用于抵偿其它债务。

  由于法律证据无法证明本公司已实际取得南山实业的股权,经过中介机构的努力,最终本公司与南山实业的现任股东亚泰投资达成协议, 由亚泰投资补偿本公司580万元, 本公司依据与南山实业所签订的协议书所享有和承担的权利义务全部转让给亚泰投资，由亚泰投资自行协调处理。

  2：宁波市中级人民法院虽于2006年作出冻结本公司在南山旅游账面价值500万元的股权投资的裁定, 但因相关工商管理部门未有本公司持有南山实业股权的记录, 因而相关工商管理部门亦未查询到相关股权冻结记录。

  3：经查, 亚泰投资与本公司当前第一大股东厦门大洲控股集团有限公司及其实际控制人陈铁铭先生以及本公司现任董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。亚泰投资系注册于香港的有限公司，本公司将南山旅游2%股权以580万元转让给亚泰投资，完全不存在向实际控制人输送利益的可能。

  三、必要提示

  本公司郑重提醒广大投资者：“《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

  上海兴业能源控股股份有限公司董事会

  二〇一〇年九月二十一日