证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2010—013

  柳州两面针股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2010年9月21日以通讯方式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、潘俊宏、王双飞、覃解生、何小平。会议内容同时告知了公司全体监事和高级管理人员。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

  审议通过了《关于聘任潘俊宏先生为公司董事会秘书的议案》。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长马朝梅女士提议、公司提名委员会审查后，公司董事会决定聘任潘俊宏先生为公司董事会秘书（潘俊宏先生简历及联系方式附后），任期与本届董事会任期相同。

  同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

  特此公告。

  柳州两面针股份有限公司

  董事会

  2010年9月21日

  附潘俊宏先生简历及联系方式：

  潘俊宏，男，1973 年生，工商管理硕士，会计师。曾就职于广西国际信托投资公司证券部、国海证券公司，曾任国海证券柳州北站营业部总经理助理，柳州两面针股份有限公司投融部副经理、经理，现任柳州两面针股份有限公司职工董事、证券事务代表、董事办主任。潘俊宏先生于2007年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

  截至2010年9月20日，潘俊宏未持有柳州两面针股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联系方式：

  地址：广西柳州市东环路282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：545006

  邮箱：lmzstock@lmz.com.cn

  电话：0772-2506159

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