股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2010-026

  江中药业股份有限公司

  关于控股股东股权结构多元化改制进展情况的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2010年5月5日披露本公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会（下称：江西省国资委）将对本公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（下称：江中集团）启动股权结构多元化改制工作（详见公司2010年5月5日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告）。近日，本公司收到江中集团通知，上述改制工作已取得实质性进展，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事宜告知如下：

  一、江西省国资委通过江西省产权交易所挂牌交易的方式，将持有的江中集团股权（占总股本的10%）出让给中国人民解放军军事医学科学院（以下简称“军科院”），双方于2010年9月15日签署了《股权转让协议》，并已于2010年9月16日办理完工商变更登记手续。

  军科院是隶属中央军委的国家级医药、生物技术研发机构，地址位于北京市海淀区太平路27号，法定代表人为贺福初院士。军科院本次参股江中集团，不会与其他股东形成一致行动人关系。

  二、为激励江中集团管理层，江西省国资委将其持有的江中集团股权（占总股本的30%）通过奖励及现金配售相结合的方式授予江中集团管理层（由24名自然人组成）。江西省国资委与江中集团管理层于2010年9月15日签署了《股权激励合同》，并已于2010年9月16日办理完工商变更登记手续。该项工作不涉及对本公司未来业绩的承诺。

  三、江西省国资委对江中集团进一步引进战略投资者，经江中集团股东会审议批准，同意大连一方集团有限公司（以下简称“一方集团”）以货币方式对江中集团进行增资。本次增资后，一方集团占江中集团总股本的27.143%。一方集团创建于2001年，目前注册资本为人民币伍亿元，法定代表人孙喜双，注册地位于大连市沙河口区中山路576-18号，企业类型为有限责任公司，主要经营范围：项目投资；房地产开发与销售；房屋租赁；经营广告业务；经济信息咨询；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

  有关各方于2010年9月18日签署了《增资扩股协议》，并已于2010年9月20日办理完工商变更登记手续。

  上述股权结构多元化改制工作中所涉及的股权作价依据为：根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估报告（评估基准日为2009年12月31日），江中集团2009年末经评估净资产总值为181，147.91万元，增值率132.32%。同时，扣除评估基准日后江中集团发生的债务，最终定价基数为101，247.91万元。

  上述股权结构多元化改制工作完成后，公司控股股东江中集团的股东及持股比例为：江西省国资委持有41.528%股权，江西中医学院持有2.186%股权，中国人民解放军军事医学科学院持有7.286%股权，管理层即自然人股东合计持有21.857%股权（其中钟虹光持有7.286%、易敏之持有2.696%、万素娟持有2.623%、邓跃华持有1.457%、廖礼村持有 1.311%、卢小青持有1.239%、刘殿志持有1.093%、刘为权持有0.874%、余绮持有0.364%、何行真持有0.437%、刘辉持有0.364%、刘旭海持有0.364%、刘耀明持有0.364%、卢建中持有0.219%、郭勇持有0.219%、梁川持有0.219%、刘立新持有0.109%、哈幸龙持有0.109%、蔡新平持有0.109%、程海林持有0.109%、罗文华持有0.073%、陶筑成持有0.073%、童劲松持有0.073%、张细和持有0.073%），大连一方集团有限公司持有27.143%股权。

  经了解，中国人民解放军军事医学科学院、江中集团管理层、大连一方集团有限公司之间不存在一致行动人关系，江中集团的控股股东仍然为江西省国资委，因此，本公司实际控制人未发生变化。

  四、为促进江中集团制药及房地产两大业务板块的发展，依照现行法律法规，经江中集团董事会决议，决定按业务板块对江中集团实行公司分立。本次分立不会引致本公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为江西省国资委。江中集团的公司分立尚须获得股东会及上级有关主管部门的批准，公司将就该项工作的进展情况及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江中药业股份有限公司

  2010年9月21日