证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2010－017

  债券代码：122032 债券简称：09隧道债

  上海隧道工程股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第十次会议，于2010年9月16日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2010年9月21日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

  一、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案；

  2010年3月19日公司第六届董事会第四次会议及2010年6月25日公司2009年年度股东大会审议通过了《关于购买生产经营办公用地并建造办公场所的议案》。为妥善落实龙华东路660号和白莲泾基地的动迁安置工作，结合公司实际情况，公司于2010年7月2日通过竞拍方式获得了徐汇区滨江C单元188N-Q-1地块（龙华机场3号）国有建设用地使用权，作为公司经营用地并在该地块开发建造办公场所，以供公司生产经营办公之用。

  由于我公司营业执照经营范围中尚不具有“房地产开发、经营”内容，目前尚无法从事房地产开发经营业务。因此公司拟在目前经营范围中增加“房地产开发、经营”的内容，并向上海市工商行政管理局申请增加经营范围，以开展上述业务。

  同时，鉴于公司经营范围变更，原公司章程第十三条“经公司登记机关核准公司经营范围”的内容作相应修改。

  该议案将提交公司最近一次股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会实施因修改《公司章程》引起的相关变更工作，并办理工商变更登记相关的登记、审批或备案手续。

  二、关于成立大连分公司的议案；

  为进一步在大连市开拓市场，利用公司的优势为该区发挥作用，及时收集掌握该区重大工程建设的有关信息，更好地为两地间的沟通交流搭建平台，公司决定在辽宁省大连市设立上海隧道工程股份有限公司大连分公司。

  三、关于成立昆明分公司的议案。

  为进一步在昆明市开拓市场，利用公司的优势为该区发挥作用，及时收集掌握该区重大工程建设的有关信息，更好地为两地间的沟通交流搭建平台，公司决定在云南省昆明市设立上海隧道工程股份有限公司昆明分公司。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司董事会

  2010年9月27日