浙江仙琚制药股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
第三届董事会第十九次会议决议公告
2010-09-28 来源:上海证券报
证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2010-036
浙江仙琚制药股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2010 年9月26日上午以通讯方式召开公司第三届董事会第十九次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2010 年9月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:
以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向金融机构申请借款及授信的议案》。同意公司向深圳发展银行杭州分行申请借款7000万元人民币,借款期限一年;同意公司向招商银行杭州分行申请授信8000万元人民币,授信期限一年。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十八日