证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2010-013

  华北制药股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2010年9月24日以书面和电子邮件形式发出。会议于2010年9月26日召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

  1、关于新制剂项目建设方案的议案

  新制剂项目是公司为加快产品结构调整，促进产业升级，拟进行的建设项目，是公司迁建整体方案的一部分，迁建整体方案已经2008年1月17日召开的五届二十二次董事会及2008年5月 9日召开的2007年度股东大会审议通过，并进行了公告。

  新制剂项目优选了部分治疗性药品和保健食品，其中治疗性药品分属心脑血管类、免疫抑制剂类、抗耐药菌等新抗生素类等领域，保健食品分属补充维生素、补钙、增强免疫力、调节血脂、改善记忆等专业保健领域，均是公司近年来开发的新产品和具有竞争优势的品种。

  新制剂项目是公司新园区建设项目的重点工程，拟在石家庄经济技术开发区华药新园区占地330亩，建筑面积12.12万平方米，项目内容包括非青霉素、非头孢类药物的无菌制剂车间、口服制剂车间、保健品制剂车间，另外还包括其他配套工程。本项目本着“总体规划、分步实施”的原则，总投资26.1亿元，建设期一至两年。

  新制剂项目全部建成投产后，将为公司搭建起集冻干剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、软胶囊剂和颗粒剂等剂型齐全、生产规模超百亿元的现代化制剂生产平台，将形成青霉素、头孢和非青非头类三个支撑性产品群，使公司的产品结构得到优化，预计可实现年销售收入130亿元。

  同意11票 反对0票 弃权0票

  2、关于公司在中国银行贷款展期的议案

  因授信原因，公司将在中国银行的16000万元贷款由2010年6月17日展期至2010年10月17日。

  同意11票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  华北制药股份有限公司

  二〇一〇年九月二十六日