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       | B36版:信息披露
    汇丰晋信旗下基金继续通过中国农业银行开展网银申购费率优惠活动的公告
    江西铜业股份有限公司
    关于“江铜CWB1”认股权证行权特别提示公告
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    珠海华发实业股份有限公司
    第七届董事局第十三次会议
    决议公告
    2010-09-28       来源:上海证券报      

      股票代码:600325 股票简称:华发股份

      公告编号:2010-034

      债券代码:122028 债券简称:09华发债

      珠海华发实业股份有限公司

      第七届董事局第十三次会议

      决议公告

      本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第十三次会议通知已于2010年9月16日以传真及电子邮件方式发出,会议于2010年9月26日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成如下决议:

      以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于成立重庆华发投资有限公司的议案》。

      根据公司拓展重庆房地产市场的需要,公司成立重庆华发投资有限公司(暂定名,最终名称以当地工商局登记为准),注册资本为人民币1000万元,公司以现金出资人民币1000万元,占100%,并委派刘克先生担任该公司法定代表人。具体事宜授权公司经营班子办理。

      特此公告。

      珠海华发实业股份有限公司

      董 事 局

      二〇一〇年九月二十七日