证券代码：600355 股票简称：*ST精伦 编号：临2010-014

  精伦电子股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2010年9月21日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2010年9月27日上午9：00在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事2人，实际参与表决监事2人，本次会议经监事推选，由公司监事金海荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

  审议通过了《提请股东大会选举裴涛先生为精伦电子股份有限公司第四届监事会监事的议案》

  鉴于宋发强先生因工作原因不能继续履行本公司第四届监事会股东代表监事及监事会主席的职务，经公司股东张学阳提名裴涛先生为公司第四届股东代表监事候选人（简历附后），并提请2010年第一次临时股东大会选举。

  经公司监事会其他监事一致推举，在新的监事会主席产生前，暂由金海荣女士代行监事会主席职务。

  宋发强先生离任后在本公司无其它职务，公司监事会衷心感谢宋发强先生在任职期间对公司所做出的贡献。

  表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  精伦电子股份有限公司监事会

  2010年9月28日

  附：监事候选人简历

  裴涛：中国籍，汉族，中共党员。2001年毕业于湖北大学国家教育部文科基地班，获文学学士；2001年9月进入公司工作，历任公司网络事业部市场经理、销售经理、市场部产品经理、公司联合一支部支部书记、网络营销事业部品牌总监、公司工会委员等职。