第二届董事会第1次会议决议
暨召开2010年第四次
临时股东大会通知的公告
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2010-020
重庆水务集团股份有限公司
第二届董事会第1次会议决议
暨召开2010年第四次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2010年10月22日(星期五)上午9:00
●股权登记日:2010年10月15日(星期五)
●会议召开地点:重庆水务集团股份有限公司渝中区水厂三楼
会议室
●会议方式:现场表决方式
●是否提供网络投票:否
●公司股票是否涉及融资融券业务:否
一、第二届董事会第 1次会议决议公告:
重庆水务集团股份有限公司于2010年9月27日上午9时在公司11楼会议室召开了第二届董事会第1次会议。会议通知及议案等文件已于2010年9月20日以传真或电子邮件方式送达各位董事,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由武秀峰先生主持。会议应到董事9人,实到董事7人,孙芳城独立董事因工作原因委托王军独立董事出席,王峰青董事因出差在外委托刘孟兰董事出席。经具有表决权的董事表决形成以下决议:
(一)审议通过了《关于选举重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举武秀峰先生为本公司第二届董事会董事长。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(武秀峰先生简历详见附件一:相关人员简历)
(二)审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会的议案》
同意组建公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
战略委员会由四名董事组成,分别为武秀峰、吴茂见、郭仕达(Stephen Clark)、王根芳(独立董事),其中武秀峰为召集人。
审计委员会由三名董事组成,分别为孙芳城(独立董事)、罗明亮、王军(独立董事),其中孙芳城为召集人。
提名委员会由三名董事组成,分别为王根芳(独立董事)、刘孟兰、王军(独立董事),其中王根芳为召集人。
薪酬与考核委员会由三名董事组成,分别为王军(独立董事)、王峰青、孙芳城(独立董事),其中王军为召集人。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(以上专门委员会的董事成员简历详见刊登于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《重庆水务集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会资料》。)
(三)审议通过了《关于聘任重庆水务集团股份有限公司总裁的议案》
同意聘任吴茂见先生为公司总裁。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(吴茂见先生简历详见附件一:相关人员简历)
(四)审议通过了《关于聘任重庆水务集团股份有限公司高级管理人员的议案》
同意聘任王陶浪先生为公司副总裁。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
同意聘任周智强先生为公司副总裁。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
同意聘任曾庆武先生为公司副总裁。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
同意聘任赖生平先生为公司副总裁。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
同意聘任王峰青先生为公司总工程师。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
同意聘任罗明亮先生为公司财务总监。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(以上公司高管简历详见附件一:相关人员简历)
(五)审议通过了《关于聘任重庆水务集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任邱贤成先生为公司董事会秘书。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
同意聘任陈涛先生为公司证券事务代表。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(邱贤成先生、陈涛先生简历详见附件一:相关人员简历)
(六)审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金28,230万元的使用方向,将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。
公司此次变更募集资金投资项目的具体情况请查阅公司公告:《重庆水务集团股份有限公司变更募集资金投资项目公告》(临2010-022)
公司独立董事和保荐代表人对公司此次变更募集资金投资项目均出具了意见,表示同意。
本议案尚需提请公司股东大会表决通过后方能实施。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(七)审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》
同意于2010年10月22日召开公司2010年第四次临时股东大会。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
二、2010年第四次临时股东大会通知
重庆水务集团股份有限公司拟于2010年10月22日(星期五)以现场会议的方式召开2010年第四次临时股东大会。
(一)会议基本情况
会议召集人:重庆水务集团股份有限公司董事会
会议时间:2010年10月22日(星期五)上午9时
会议地点:重庆水务集团股份有限公司渝中区水厂三楼会议室
股权登记日:2010年10月15日(星期五)
表决方式:现场投票方式。
(二)审议表决事项
关于变更募集资金投资项目的议案。
(三)会议出席对象
1、截至于2010年10月15日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
(四)现场会议参加方法
1、登记地点:重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室
2、 登记办法:法人股东持法定代表人授权委托书(见附件二)、出席者身份证、营业执照复印件;自然人股东及委托代理人持授权委托书、股东帐户卡、有效持股凭证和出席人身份证明。
(五)联系方式
1、联系地址:重庆渝中区龙家湾1号 重庆水务董事会办公室
2、联系人:陈涛、胡姗姗
3、联系电话:023-63860827
4、联系传真:023-63860827
注意事项:与会股东食宿及交通费自理。
(六)备查文件
1、公司第二届董事会第1次会议决议。
2、公司独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2010年9月28日
附件一:相关人员简历
武秀峰先生,60岁,毕业于西南师范大学教育管理专业研究生班,高级经济师。1992年10月起历任重庆市公用事业管理局党委副书记、副局长、党委书记、局长;2000年12月起任重庆市水务控股(集团)有限公司董事长、党委书记。2002年11月至今兼任重庆中法供水有限公司董事长;2006年11月至今兼任重庆中法唐家沱污水处理有限公司董事长;2006年6月至今兼任重庆中法水务投资有限公司董事长;2007年8月至今兼任重庆市水务资产经营有限公司董事长、总裁;2008年6月至今兼任重庆农村商业银行股份有限公司董事。2007年8月至2010年9月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事、董事长。2010年9月至今任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事。
吴茂见先生,44岁,研究生学历,博士。高级经济师。律师,为重庆市仲裁委员会仲裁员,2003年起为重庆市经济类高级技术职称评审委员会委员。毕业于西南政法学院民商法专业,获硕士学位;2007年12月毕业于重庆大学,获得环境与资源保护法学专业博士学位。吴先生1995年4月起历任重庆市公用事业管理局法规处、外资处副主任科员、副处长;2000年12月起历任重庆市水务控股(集团)有限公司董事兼总裁助理、董事兼副总裁、副总裁。2007年8月至今任重庆水务集团股份有限公司副总裁,2010年5月至2010年9月任重庆水务集团股份有限公司第一届董事会董事;2010年9月至今任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事。2004年7月至今兼任重庆市东渝自来水有限公司董事;2006年6月至今兼任重庆中法水务投资有限公司董事;2007年8月至今兼任重庆市水务资产经营有限公司董事;2008年3月至今兼任重庆中法水务建设有限公司董事;2008年11月至今兼任重庆中法唐家沱污水处理有限公司董事。
王陶浪先生,53岁,1982年2月毕业于西安交通大学电气工程系高级电压专业,获工学学士学位,高级工程师。王先生2003年6月至2004年6月担任重庆三峡水利电力(集团)股份公司董事长、党委书记;2003年11月起历任重庆市水利投资(集团)有限公司副董事长、党委委员、董事长、党委书记;2007年6月起担任重庆市水务控股(集团)有限公司副总裁、党委委员。2007年8月至现任重庆水务集团股份有限公司副总裁。
周智强先生, 47岁,毕业于西南师范大学经济管理专业,在职研究生学历,注册安全工程师,政工师。1982年9月起在重庆市公共电车公司供电所干部、重庆市公用事业管理局安监处、重庆市轨道交通总公司办公室工作。2000年8月起历任重庆市水务控股(集团)有限公司经济运行部部长助理、副部长、部长,集团总裁助理。2007年7月至今现任重庆水务集团股份有限公司总裁助理,经济运行部部长。
曾庆武先生, 48岁,毕业于重庆大学建筑与土木工程,研究生学历,教授级高级工程师, 1987年8月起在中国铁路工程十一局五处、重庆公用事业设计研究院、重庆公用工程建设监理有限责任公司工作;2001年9月起任重庆公用监理公司经理,党支部书记,2008年5月至今任重庆水务集团股份有限公司总裁助理。
赖生平先生,44岁,高级政工师,工程师。毕业于中共重庆市委党校行政管理专业。1987年7月起历任重庆市公共电车公司团委干事、书记;429路队队长、党支部书记;宣教科长;办公室主任;党委副书记; 1998年6月起担任重庆市公用事业管理局宣传处处长; 2000年6月起担任重庆市市政管理安全会办公室副主任;2001年6月至2002年12月担任重庆市自来水公司党委副书记; 2002年12月起历任重庆市排水有限公司党支部书记、副总经理;2004年3月起担任重庆市排水有限公司总经理兼党委书记、总经理兼执行董事。2009年12月起兼任重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司经理。
王峰青先生,46岁,毕业于重庆建筑工程学院给排水专业,获工学学士学位,教授级高级工程师。1995年2月起历任中国市政工程中南市政设计研究所东莞分院院长、深圳分院副院长;1997年10月起历任中国市政工程中南市政设计研究所重庆分院组建负责人、重庆分院院长兼技术负责人;2006年3月起担任重庆市水务控股(集团)有限公司总工程师;2010年9月起任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事。2007年6月至2007年8月兼任重庆市自来水公司经理;2007年8月至2008年10月兼任重庆市自来水有限公司董事长、经理。
罗明亮先生,44岁,毕业于重庆公共管理学院公共管理专业研究生班,高级会计师。2001年3月起历任重庆市水务控股(集团)有限公司财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长、副总会计师、总会计师;2007年8月至2010年9月任重庆水务集团股份有限公司财务总监、第一届董事会董事。2003年10月起担任重庆市会计专业高级技术职称评审委员会委员;2010年9月至今任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事。2006年6月至今兼任重庆中法水务投资有限公司董事;2006年11月至今兼任重庆中法唐家沱污水处理有限公司监事;2007年6月至今兼任重庆中法供水有限公司董事;2007年8月至今兼任重庆市水务资产经营有限公司董事。
邱贤成先生,38岁,毕业于中国人民大学哲学系,获哲学学士学位,主任记者。邱先生1994年起担任新华社湖北分社记者;1999年起担任新华社重庆分社记者;2000年至2007年10月担任中国证券报重庆总部主任。2007年10月至今任重庆水务集团股份有限公司董事会秘书。
陈涛先生,1970年10月出生,毕业于西南财经大学财政系,获财政学学士学位。历任中国银河证券股份有限公司业务员、交易员、交易主管、营业部副总经理,重庆水务集团股份有限公司上市办副主任。2009年4月至今任公司董事办副主任;2010年4月23日至今任公司证券事务代表。
附件二:
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席重庆水务集团股份有限公司2010年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名(法人股东加盖单位印章、法人代表签名):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人姓名:
身份证号码:
委托日期:2010年 月 日
本授权委托书按本格式自制及复印均有效
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2010-021
重庆水务集团股份有限公司
第二届监事会第1次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司第二届监事会第一次会议于2010年9月27日下午2时在公司10楼会议室召开,本次会议的通知已于2010年9月20日通过电子邮件或传真的方式通知全体监事。会议应到监事4人,实到监事4人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆水务集团股份有限公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议:
一、审议通过《关于选举重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事长的议案》
同意选举向立先生为重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事长。
表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对。
(向立先生简历详见刊登于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《重庆水务集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会资料》。)
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金28,230万元的使用方向,将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。
重庆市白洋滩水厂一期工程建设内容为新建重庆市白洋滩水厂一座,新建供水管网20.61公里,形成10万立方米/日的供水能力。据《重庆市发展和改革委员会关于主城净水工程白洋滩水厂一期工程可行性研究报告的批复》(渝发改投[2010]276号),该项目预计总投资30,726万元。据可研报告,该项目内部收益率为8.12%,投资回收期12.55年(含建设期)。
该工程于2009年12月开工建设,预计2012年年底将实现厂区通水运行。该项目计划使用专项募集资金28,230万元,其余资金由公司另行筹资解决。
公司独立董事和保荐人对公司此次变更募集资金投资项目均出具了意见,表示同意。
本议案尚需提请股东大会表决通过后方能实施。
表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司监事会
二〇一〇年九月二十八日
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2010-022
重庆水务集团股份有限公司
变更募集资金投资项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●原项目名称:重庆市丰收坝水厂二期项目
●新项目名称:重庆市白洋滩水厂一期工程
●新项目投资总金额:30,726万元
●变更募集资金投向的金额:28,230万元
●新项目预计完成的时间:2012年12月
●投资回报率:8.12%
一、公司募集资金及使用情况:
(一)、公司募集资金情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]261号)核准,于2010年3月以每股 6.98 元的价格,首次公开发行人民币普通股(A股)5亿股,总共募集资金人民币349,000万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币340,205.54万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司验证,并出具大信验字[2010]第2-0010号验资报告。
(二)、公司募集资金使用情况:
本公司公开发行股票实际募集资金净额人民币340,205.54万元中,拟用于本公司《首次公开发行股票招股说明书》(下称“《招股说明书》”)披露的若干建设项目的专项募集资金为201,626万元,超额募集资金138,579.54万元,经2010年5月17日召开的公司2009年年度股东大会审议通过,已用于补充公司流动资金。
根据《招股说明书》披露,公司专项募集资金201,626万元的具体使用计划如下表:
序号 | 工程项目名称 | 以本次募集资金投入(万元) |
一 | 三峡库区及影响区污水处理项目 | 89,542 |
1 | 重庆市主城排水一期项目 | 62,116 |
2 | 重庆市主城排水二期项目 | 8,364 |
3 | 大渡口城市污水处理项目 | 2,575 |
4 | 李家沱城市污水处理项目 | 3,109 |
5 | 万盛城市污水处理项目 | 1,561 |
6 | 梁平城市污水处理项目 | 2,066 |
7 | 中梁山城市污水处理项目 | 3,012 |
8 | 井口城市污水处理项目 | 4,187 |
9 | 永川城市污水处理项目 | 2,552 |
二 | 重庆市供水项目 | 112,084 |
1 | 主城区净水一期工程沙坪坝水厂改造工程 | 16,777 |
2 | 西永微电子工业园区供水工程 | 4,559 |
3 | 九龙工业园C区供水工程 | 1,690 |
4 | 重庆市万盛城区供水工程 | 2,450 |
5 | 重庆市井口水厂一期项目 | 58,378 |
6 | 重庆市丰收坝水厂二期项目 | 28,230 |
合计 | 201,626 |
截至2010年8月31日,公司已使用专项募集资金71,278万元,具体如下:
1、61,938万元用于置换募投项目上市前已经投入的自筹资金,该项置换已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过并公告,具体置换情况如下(详见公司于2010年6月23日公布的《关于以募集资金归还预先为募投项目垫资资金的公告》[临2010-007号]):
项目名称 | 预先垫资金额 | 使用募集资金置换金额 |
重庆市主城排水一期项目 | 20,851 | 20,851 |
重庆市主城排水二期项目 | 8,364 | 8,364 |
大渡口城市污水处理项目 | 1,884 | 1,884 |
李家沱城市污水处理项目 | 3,109 | 3,109 |
万盛城市污水处理项目 | 523 | 523 |
梁平城市污水处理项目 | 2,066 | 2,066 |
中梁山城市污水处理项目 | 236 | 236 |
井口城市污水处理项目 | 87 | 87 |
永川城市污水处理项目 | 1,530 | 1,530 |
主城区净水一期工程沙坪坝水厂改造工程 | 4,567 | 4,567 |
西永微电子工业园区供水工程 | ||
九龙工业园C区供水工程 | 1,685 | 1,685 |
重庆市万盛城区供水工程 | 27 | 27 |
重庆市井口水厂一期项目 | 17,010 | 17,010 |
重庆市丰收坝水厂二期项目 | ||
合计 | 61,938 | 61,938 |
2、除运用专项募集资金置换募投项目预先垫资资金外,截至2010年8月31日,募投项目后续累计使用专项募集资金9,340万元。具体使用情况如下:
项目名称 | 使用募集资金金额 |
重庆市主城排水一期项目 | 1,650 |
大渡口城市污水处理项目 | 400 |
万盛城市污水处理项目 | 130 |
中梁山城市污水处理项目 | 200 |
重庆市井口水厂一期项目 | 6,960 |
合计 | 9,340 |
截至2010年8月31日,扣除已使用的专项募集资金71,278万元,尚未使用的专项募集资金金额为130,560.51万元(包括专项募集资金利息收入扣除相关手续费后的净额212.51万元)。
上述数据除置换募投项目上市前已经投入的自筹资金61,938万元外,均未经审计。
二、拟变更募集资金投资项目的情况及变更原因
重庆市丰收坝水厂二期项目坐落于重庆市大渡口区石盘村,主要服务区域为重庆主城区西南部的供水,主要服务人口46.5万人。该项目包括净水厂、泵站及配水管网建设工程,项目设计供水能力为10万立方米/日。该项目于1999年获《国家计委关于重庆市丰收坝水厂可行性研究报告的批复》(计投资[1999]973号)批准建设。公司招投说明书披露该项目拟使用募集资金28,230万元。
由于城市区域建设规划调整,重庆市丰收坝水厂二期项目原供水区域供水需求延后,造成该项目在近期内不具备建设条件。为适应重庆加快城市化进程的需要,做大做强公司供排水主营业务,同时也为提高募集资金使用效率,公司拟将丰收坝水厂二期项目专项募集资金28,230万元的使用方向予以变更,用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程,此部分变更投向的专项募集金额占公司募集资金净额的比例为8.30%。
公司本次变更专项募集资金投资项目不涉及关联交易,并已经公司于2010年9月27日召开的第二届董事会第1次会议审议通过。
本次变更专项募集资金投资项目尚需通过公司股东大会审议。
三、本次拟建设项目的相关情况
1、项目概况:
重庆市白洋滩水厂一期工程位于重庆市南岸经开区白洋滩。服务范围为南坪商圈、融侨半岛、铜元局、李家沱组团、道角、南泉等地区,项目建成后与周围现有片区各水厂形成相互配合格局,以完善整个江南地区供水管网的布局,能够适应江南地区可持续发展的需要,有效提高整个区域的供水安全可靠性。
2、项目审批文件取得情况:
该项目于2008年10月22日获《重庆市发展和改革委员会关于开展白洋滩水厂项目前期工作的函》(渝发改投函〔2008〕502号)文件同意立项。批复项目法人为重庆水务集团股份有限公司。
公司于2010年3月26日获得《重庆市发展和改革委员会关于主城净水工程白洋滩水厂一期工程可行性研究报告的批复》(渝发改投〔2010〕276号)批准建设该项目。
目前该项目已取得国有建设用地划拨决定书(编号为[2010]划拨(经开区)第001号),土地使用性质为划拨用地。
3、专业机构出具的可行性研究报告情况:
2009年11月,中国市政工程中南设计研究院为重庆市白洋滩水厂工程出具了《可行性研究报告》。
4、项目建设内容、规模和投资估算:
根据中国市政工程中南设计研究院出具的《可行性研究报告》,重庆市白洋滩水厂工程项目建设内容为新建重庆市白洋滩水厂一座,一期工程按10万立方米/日的供水能力建设常规给水处理设施,新建供水管网20.61公里,同时配套建设加压站和高位调节池各一座。
根据《重庆市发展和改革委员会关于主城净水工程白洋滩水厂一期工程可行性研究报告的批复》(渝发改投〔2010〕276号),一期工程总投资30,726万元,其中:建安工程费用19,437万元,工程建设其他费用7,502万元,预备费2,694万元,建设期贷款利息984万元,铺底流动资金109万元。
5、项目经济效益分析:
根据《重庆市白洋滩水厂工程可行性研究报告》, 白洋滩水厂一期工程项目具有较好的经济效益,具备一定的抗风险能力,投资回收期12.55年(所得税后,含建设期2年)。项目的财务内部收益率8.12%(所得税后)。
6、募集资金使用计划:
该项目于2009年12月开工建设,预计2012年底将实现厂区通水运行。 该项目计划使用专项募集资金28,230万元,其余建设资金由公司另行筹资解决。
四、新项目的风险提示
本项目在实施过程中不能完全排除因国家相关政策及重庆市规划调整等原因致使项目建设进度延缓,以及由于无法预见的实际建设情况变化而导致建设工程的实际支出与工程预计总投资出现偏差等风险。
五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事就本次变更专项募集资金投资项目出具意见认为:本次变更和调整部分募集资金使用计划,顺应公司的业务发展变化,有利于增进募集资金使用的效益,符合股份公司和全体股东利益。本次变更募集资金投资项目的程序符合有关法规和公司制度的规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
公司第二届监事会第一次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意变更重庆市丰收坝水厂二期项目专项募集资金28,230万元的使用方向,将该笔专项募集资金用于建设重庆市白洋滩水厂一期工程。
公司保荐人就本次变更专项募集资金投资项目出具保荐意见认为:公司本次变更募集资金项目有利于提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化。新增募集资金投资项目属于公司主营业务范畴,有利于提升公司供排水业务的规模和竞争力,符合公司的发展战略和全体股东的利益。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜:
本次变更专项募集资金投向尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录。
1、公司第二届1次董事会决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见;
3、公司第二届1次监事会决议;
4、保荐人对变更募集资金投资项目的保荐意见;
5、《重庆市发展和改革委员会关于开展白洋滩水厂项目前期工作的函》(渝发改投函〔2008〕502号);
6、《重庆市发展和改革委员会关于主城净水工程白洋滩水厂一期工程可行性研究报告的批复》(渝发改投〔2010〕276号);
7、《重庆市白洋滩水厂工程可行性研究报告》。
重庆水务集团股份有限公司
2010年9 月28日