证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2010-011

  中纺投资发展股份有限公司五届三次临时董事会决议公告

  暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中纺投资发展股份有限公司五届三次临时董事会于二○一○年九月二十六日在北京国投贸易大厦十楼会议室召开，6名董事参加了会议，3名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长常俊传女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了以下议案：

  一、《中纺投资关于变更2010年度财务审计机构的议案》；

  9票同意，0票弃权，0票反对。

  根据国务院国有资产监督管理委员会《关于开展中央企业年度财务抽查审计工作的通知》（国资厅发评价【2010】61号）和《中央企业2010年度财务抽查审计通知书》（评价函【2010】95号）的文件精神和有关要求，公司拟将原财务审计机构“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变更为“大信会计师事务所有限公司”。

  该议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

  二、《中纺投资关于2010年第一次临时股东大会度召开时间及有关事宜的议案》。

  9票同意，0票弃权，0票反对。

  中纺投资发展股份有限公司定于二○一○年十月二十日召开2010年第一次临时股东大会，有关安排如下：

  1、会议时间、地点及其他重要事项

  （1）会议召开时间：2010年10月20日上午9:00，届时将停牌一天；

  （2）股权登记日：2010年10月12日；

  （3）会议召开地点：北京朝阳区惠新西街19号北京国投贸易大厦十楼会议室；

  （4）会议方式：现场记名投票方式逐项表决。

  2、会议议题

  （1）《中纺投资关于变更2010年度财务审计机构的议案》。

  以上议案详见2010年9月28日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN

  3、出席会议对象

  （1）截止2010年10月12日下午3:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

  4、参会方法

  凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、证券帐户和持股凭证；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券帐户、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

  （1）登记时间：2010年10月19日

  上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

  （2）登记地点：北京朝阳区惠新西街19号北京国投贸易大厦九楼907

  5、其它事项

  （1）会议会期半天，费用自理；

  （2）联系地址：北京朝阳区惠新西街19号北京国投贸易大厦九楼907

  邮政编码：100029

  电 话：010-52021966，021-62818687

  传 真：010-52021966，021-62816868

  联 系 人：鲍勤飞、沈强

  特此公告

  中纺投资发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年九月二十八日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  委托人股东帐号： 受托人身份证号：

  委托人身份证号： 委托股数：

  委托日期：2010年 月 日

  回 执

  截止2010年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。

  出席人姓名： 股东帐号：

  单位盖章/股东签名：

  2010年 月 日