股票代码：600740 股票简称：*ST山焦 编号：临2010-024号

  山西焦化股份有限公司股东大会决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本次股东大会没有股东提出临时提案，也没有被否决的议案。

  山西焦化股份有限公司第三十二次股东大会于2010年9月24日在本公司召开，本次股东大会应参会股份总数 565700000 股，登记出席会议的股东及股东代表16人，其中授权委托4人，代表股份总数197264761股，占总股本的34.87%。符合《中华人民共和国公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》等有关规定。本次大会由公司董事会召集，卫正义副董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

  会议采用现场记名投票表决方式，经过充分讨论，审议通过了以下议案：

  1、关于潘得国同志辞去公司第五届董事会董事职务的议案。

  表决结果：

  同意197264761股，占实际参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、关于增补曲剑午同志为公司第五届董事会董事的议案。

  表决结果：

  同意197264761股，占实际参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  曲剑午同志简历见附件1。

  3、关于郭毅民同志辞去公司第五届监事会股东监事职务的议案。

  表决结果：

  同意197264761股，占实际参会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、关于增补田世鑫同志为公司第五届监事会股东监事的议案。

  表决结果：

  同意197244761股，占实际参会有表决权股份总数的99.99%；反对20000股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  田世鑫同志简历见附件2。

  根据《公司章程》规定，本次股东大会议案为普通决议，由出席股东大会的全体股东所持表决权的二分之一以上通过,公司本次股东大会的议案获得表决通过。

  公司本次股东大会由山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司

  二〇一〇年九月二十四日

  附件1：曲剑午同志个人简历

  曲剑午，男，汉族，1966年4月出生，山西定襄人，1991年8月参加工作，中共党员，高级工程师。1991年7月毕业于山西矿业学院矿山机械系选矿工程专业，大学本科；2007年1月毕业于中国矿业大学(北京校区)企业管理专业，硕士研究生，管理学硕士。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，山西焦化集团有限公司董事长、党委书记。

  附件2：田世鑫同志个人简历

  田世鑫，男，汉族，1964年2月出生，山西孝义人，本科，1986年8月参加工作，中共党员，高级统计师。现任山西焦化集团有限公司董事，党委副书记。

  股票代码：600740 股票简称：*ST山焦 编号：临2010-025号

  山西焦化股份有限公司

  董事会决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山西焦化股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2010年9月24日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由曲剑午董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  一、关于选举第五届董事会董事长的议案

  选举曲剑午同志担任公司第五届董事会董事长。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于公司董事会专门委员会人员调整的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  二O一O年九月二十四日