股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2010-024

  安徽六国化工股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年9月28日在公司第七会议室召开。参加会议的股东及股东代表2人，代表股份数额93,107,340股，占公司总股本数的28.56%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长黄化锋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

  审议通过关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

  表决情况：同意93,107,340股，占出席股东大会有表决权的股份总数的100%。反对0股，弃权0股。

  安徽天禾律师事务所张大林、王小东律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  备查文件

  1、安徽六国化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、《关于安徽六国化工股份有限公司2010年第二次股东大会的法律意见书》

  特此公告

  安徽六国化工股份有限公司董事会

  2010年9月28日