证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2010-24

  南宁化工股份有限公司2010年

  第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南宁化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会，于2010年9月29日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份88,150,612股，占公司总股本的37.49%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议，会议因董事长陈载华先生出差，委托董事董亚彬先生主持。会议经投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

  采用累积投票方式，逐个表决，选举产生公司第五届董事会成员,任期三年。

  1、选举陈载华先生任公司菫事；

  表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  2、选举董亚彬先生任公司菫事；

  表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  3、选举袁良毅先生任公司菫事；

  表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  4、选举李雄彪先生任公司菫事；

  表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  5、选举雷明虎先生任公司菫事；

  表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  6、选举何捷先生任公司菫事；

  表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  7、选举张志浩先生任公司独立菫事；

  表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  8、选举王健先生任公司独立菫事；

  表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  9、选举邵桂蝶女士任公司独立菫事。

  表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

  采用累积投票方式，逐个表决，选举产生公司第五届监事会股东监事,任期三年。

  1、选举孙承凡先生任公司监事；

  表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  2、选举梁缦缨女士任公司监事；

  表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  3、选举农新武先生任公司监事。

  表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  公司第五届监事会由股东监事孙承凡先生、梁缦缨女士、农新武先生和职工监事罗建光先生、孙仁新先生组成。

  本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、闭梢静律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。

  备查文件目录：

  1．与上述各项议案有关的详细资料；

  2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

  3、律师出具的本次大会的法律意见书；

  4、上海证券交易所要求的其他文件。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2010年9月29日

  证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2010-25

  南宁化工股份有限公司

  第五届一次董事会会议决议公告

  公司第五届一次董事会会议于2010年9月29日上午，在公司一楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开，应参加表决的董事9名，实际表决的董事9名。到会董事一致推选董亚彬先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，表决通过了如下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

  选举陈载华先生任公司第五届董事会董事长，任期三年。

  本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  1、聘任袁良毅先生任公司总裁，任期三年。

  2、聘任覃文征先生、郑桂林先生、雷明虎先生任公司副总裁，任期三年。

  3、聘任何捷先生任公司董事会秘书，任期三年。

  4、聘任张海坚先生任公司财务负责人，任期三年。

  本议案表决情况：经逐项表决，上述各项均9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事就上述人员聘用议案发表了独立意见，认为：上述人员聘任议案的提出及审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。同意董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员并履行相应职责。

  个人简历附后。

  三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  继续聘任戴素霞女士任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

  本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》。

  本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  董事会专门委员会名单如下：

  (一)战略委员会

  主任委员：陈载华

  委员：张志浩 王健 邵桂蝶 袁良毅 董亚彬 何捷

  (二)审计委员会

  主任委员：邵桂蝶

  委员：董亚彬 张志浩 王健

  (三)薪酬与考核委员会

  主任委员：邵桂蝶

  委员：何捷 张志浩 王健

  (四)提名委员会

  主任委员：张志浩

  委员：陈载华 王健 邵桂蝶

  南宁化工股份有限公司董事会

  2010年9月29日

  附公司董事长、高级管理人员简历：

  1、陈载华：男，50岁，大学本科，经济师、高级政工师。自2005年以来，任公司董事长，南化集团董事长、党委书记，贵州省安龙华虹化工有限责任公司董事长、南宁狮座建材有限公司董事长、梧州市联溢化工有限公司董事长、南宁化工(香港)有限公司董事、南宁丰塔建材有限公司董事长、南宁中南油化工有限公司董事长、南宁绿洲化工有限责任公司董事长、兴义市立根电冶有限公司董事长。公司第四届董事会董事长。2010年9月29日聘任为第五届董事会董事。

  2、袁良毅：男，44岁，研究生，高级工程师。自2005年以来，曾任南化集团副董事长、总裁、党委副书记，公司董事。公司第四届董事会董事、公司总裁。2010年9月29日聘任为第五届董事会董事。

  3、覃文征：男，41岁，大学本科，高级工程师。2005年以来一直担任公司副总裁。公司第四届董事会聘任为副总裁。

  4、郑桂林：男，47岁，大学本科，政工师。自2005年以来，曾任南宁化工集团有限公司总裁助理兼南化集团劳动服务公司经理，公司总裁助理兼南宁化工(香港)有限公司总经理；2007年至今任股份公司副总裁、南宁化工(香港)有限公司总经理。公司第四届董事会聘任为副总裁。

  5、雷明虎：男，40岁，在职研究生学历，工程师。自2005年以来曾任南宁化工集团有限公司化机厂厂长、总裁助理兼劳动服务公司经理、华祺公司经理。公司第四届董事会聘任为副总裁。2010年9月29日聘任为公司第五届董事会董事。

  6、何捷：男，47岁，大学本科，工程师。自2005年以来曾担任南宁化工集团有限公司副总工程师、总裁助理；公司总裁助理。公司第四届董事会董事及董事会秘书。2010年9月29日聘任为公司第五届董事会董事。

  7、张海坚：男，41岁，大专文化，会计师。自2005年以来，曾任公司财务部副部长、部长、总裁助理、财务负责人兼财务部长。公司第四届董事会聘任为财务负责人。

  证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2010-26

  南宁化工股份有限公司

  第五届一次监事会会议决议公告

  南宁化工股份有限公司第五届一次监事会会议于2010年9月29日在公司第二会议室召开。应到会监事5人，实到会监事5人。会议推选罗建光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以投票表决的方式一致选举孙承凡先生任公司监事会主席，任期至本届届满。

  南宁化工股份有限公司监事会

  2010年9月29日