证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2010-039

宁波康强电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2010年9月24日以传真、电子邮件形式发出，2010年9月29日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体董事均参与了本次会议的表决，全体监事和高管人员参阅了本次会议的议案。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子关于参与长电科技配股事项的议案》。

公司已建立了《康强电子证券投资管理制度》等风险控制制度，截止到目前，公司未有使用闲置募集资金补充流动资金事项，在最近12个月内也未有节余募集资金永久补充流动资金事项发生。

鉴于江苏长电科技股份有限公司(证券简称“长电科技”，证券代码“600584”)向原股东配售股票申请已获得中国证券监督管理委员会核准，截止到2010年9月21日，公司持有长电科技股票598万股，基于股东权益最大化原则，公司拟以自有资金参与该公司此次配股。

授权公司董事长郑康定先生根据长电科技后续发布的相关配股事项公告并结合当时的市场情况全权处理公司此次参与配股事宜(参与此次配股的价格不得高于二级市场价格)。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《提议召开2010年度第三次临时股东大会的议案》。

决定于2010年10月15日在公司1号会议厅召开公司2010年度第三次临时股东大会，审议董事会提交的《康强电子关于参与长电科技配股事项的议案》。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一○年九月三十日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2010-040

宁波康强电子股份有限公司

二〇一〇年度第三临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定召开公司二〇一〇年度第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会召集人：公司董事会

2、会议表决方式：现场表决

3、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司1号会议厅

4、会议召开日期和时间：2010年10月15日上午10:00

二、会议出席和列席人员：

1、会议出席人员：股权登记日（2010年10月8日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。

2、会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，其他人员。

三、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

《康强电子关于参与长电科技配股事项的议案》

四、会议登记方法

1. 登记方式：

1) 个人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。

2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须凭股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；代理人须持营业执照复印件（须加盖公章）、代理人身份证、法人授权委托书到本公司证券部办理登记手续；

3) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2010年10月10日（8：00 — 16：30）。

3. 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部

六、其它事项

1. 会议联系方式：

1) 公司地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号

2) 邮政编码：315105

3) 电 话：0574-56807119

4) 传 真：0574-56807088

5）电子邮箱 board@kangqiang.com

6) 联 系 人：赵勤攻 、杜云丽

2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一〇年九月三十日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

截止2010年10月8日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席宁波康强电子股份有限公司2010年10月15日召开的2010年度第三次临时股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案名称	赞成	反对	弃权
《康强电子关于参与长电科技配股事项的议案》

本委托书的有效期为 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）