股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2010－020

重庆港九股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2010年9月28日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事会部分董事的议案》。因工作调整，同意黄继先生不再担任公司董事职务。根据公司大股东重庆港务物流集团有限公司提名并经本次董事会认真审议，同意增补孙万发先生（简历附后）为董事候选人。公司董事会对黄继先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。本议案须提交公司股东大会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了以下独立意见：同意黄继先生不再担任公司董事职务，同意增补孙万发先生为董事候选人。董事候选人孙万发先生的提名、审议、表决程序符合相关规定，具备担任上市公司董事的资质和能力，未发现其具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。同意聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。本议案须提交公司股东大会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了以下独立意见：天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，在担任公司财务审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。我们同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于核销重庆水泥厂债务的议案》。同意核销重庆水泥厂365,789.61元债务。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2010年10月18日召开2010年第二次临时股东大会，内容详见公司临2010-021号公告。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二〇一〇年九月三十日

附件：

孙 万 发 先 生 简 历

孙万发，男，汉族，1957年5月生，籍贯重庆垫江，研究生学历，高级政工师职称，1976年5月参加工作，中共党员。现任重庆港务物流集团有限公司董事会董事、董事长，党委委员、党委书记。

自1987年10月至1991年9月，任重庆汽车运输总公司党委副书记、纪委书记。

自1991年9月至1992年10月，任重庆汽车运输总公司副总经理。

自1992年10月至1997年8月，任重庆汽车运输总公司党委书记、总经理。

自1997年8月至2000年7月，任重庆交通运业有限公司董事长、党委书记、总经理。

自2000年7月至2004年4月，任重庆道路运输管理局局长、党委书记。

自2004年4月至2004年9月， 任重庆汽车运输（集团）有限公司党委书记。

自2004年9月至2005年4月，任重庆汽车运输（集团）有限公司党委书记、总经理。

自2005年4月至2006年2月，任重庆港务（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事。

自2006年2月至2006年6月，任重庆港务（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事。

自2006年6月至2008年12月，任重庆港务物流集团有限公司党委委员、总经理、董事。

自2008年12月至2009年6月，任重庆港务物流集团有限公司党委委员、党委书记、总经理、董事、董事长。

自2009年6月至今，任重庆港务物流集团有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长。

股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2010－021

重庆港九股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2010年10月18日召开2010年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2010年10月18日（星期一）上午9：30，会期半天

3、会议召开地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室。

4、会议方式：现场表决

二、会议审议事项

1、审议《关于调整公司董事会部分董事的议案》。股东大会选举董事时采取累积投票的方式。

2、审议《关于调整公司监事会部分监事的议案》。

3、审议《关于制定公司年度审计机构选聘及评价制度的议案》。

4、审议《关于聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

上述第1、第4项议案于2010年9月28日经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，董事会决议公告刊登在今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

上述第2项议案于2010年9月28日经公司第四届监事会第九次会议审议通过，监事会决议公告刊登在今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

上述第3项议案于2010年4月19日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，董事会决议公告刊登在2010年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

三、会议出席对象

1、截止2010年10月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和股东帐户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。

2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

3、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。

4、登记时间：2010年10月15日（上午9：30—11：30；下午：2：00—5：00）。

5、联系方式：

联系人：邓红 梅宗林

联系电话：（023）63100879 63100700

传 真：（023）63100991

通讯地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店1506室。

邮政编码：400011

五、其他事项

与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

二0一0年九月三十日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2010年10月18日召开的重庆港九股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（请对所委托表决事项作出同意、反对、弃权票的明确指示，并在相应的表决意见项下划“√”）。

序号	审议表决议案	同意	反对	弃权
1	关于调整公司董事会部分董事的议案
1.01	同意黄继先生不再担任公司董事职务
1.02	选举孙万发先生为公司第四届董事会董事
2	关于调整公司监事会部分监事的议案
2.01	同意魏庆渝先生不再担任公司监事职务
2.02	选举董星先生为公司第四届董事会监事
3	关于制定公司年度审计机构选聘及评价制度的议案
4	关于聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案

如果委托人未对会议议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。

委托人（签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托期限：至2010年第二次临时股东大会结束止

委托书签署日期：

股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2010－022

重庆港九股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2010年9月28日以通讯表决的方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于调整公司监事会部分监事的议案》。

鉴于魏庆渝先生工作发生变动，同意魏庆渝先生不再担任监事职务。根据公司大股东重庆港务物流集团有限公司提名并经本次监事会认真审议，同意增补董星先生（简历附后）为公司监事候选人。公司监事会对魏庆渝先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。本议案须提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

重庆港九股份有限公司监事会

二0一0年九月三十日

附件：

董星先生简历

董星，男，1957年1月出生，浙江余杭人，汉族，1975年8月参加工作，1979年7月入党，在职大专学历，政工师。

自1975年8月至1977年1月，梁平县合兴区龙滩公社插队落户。

自1977至1月至1981年1月，解放军51047部队服役。

自1981年1月至1982年9月，万州港务管理局装卸一队装卸工。

自1982年9月至1983年7月，武汉长航党校政工干部培训班学员。

自1983年7月至1985年9月，任万州港务管理局宣传科干事。

自1985年9月至1987年7月，中共万县地委党校大专班学员。

自1987年7月至1995年8月，任万州港务局宣传科、党办、组织科干事。

自1995年8月至1998年2月，任万川集团公司办公室主任；万川包装有限责任公司董事长。

自1998年2月至1999年5月，任丰联实业有限公司办公室主任；丰联广告公司经理兼设计室主任。

自1999年5月至2000年3月，任重庆万州外贸家电城常务副总经理、海尔专卖店经理。

自2000年3月至2003年3月，在万州港务管理局办公室工作。（其间： 2001.07任奉节港龙储运有限责任公司执行董事；2001.08任重庆万州港务发展有限责任公司总经办主任；2002.12任万州港口协会秘书长。）

自2003年4月至2003年6月，任万州港务管理局办公室主任。

自2003年7月至2008年3月，任万州港口（集团）有限责任公司总经办主任。

自2008年3月至2010年8月，任万州港口（集团）有限责任公司副总经理。

自2010年8月至今，重庆港务物流集团有限公司资产投资部部长。