证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2010—017

  四川成渝高速公路股份有限公司

  第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十一次会议于2010 年9 月29日上午十时正以通讯表决方式召开。会议通知已于2010 年9月19日以书面形式发出。会议由董事长唐勇先生主持，出席会议的董事应到12人，实到 12人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议通过了如下议案：

  一、关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案

  1、批准本公司按照中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，在中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额度范围内，于本公司有关临时股东大会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次注册不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）的40%的非金融企业债务融资工具，在注册有效期内发行，并同意公司于2009年11月10日已通过中国银行间市场交易商协会注册的20亿元短期融资券在其注册有效期内继续发行。

  2、自本公司临时股东大会批准日起三年以及本公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，授予董事会或任何二名董事一般及无条件授权，处理与发行非金融企业债务融资工具有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事宜：

  （1）决定发行非金融企业债务融资工具的条款，包括但不限于非金融企业债务融资工具的品种、金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行利率；

  （2）选择及聘任合资格专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；

  （3）进行一切必要磋商、修订及签定所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行非金融企业债务融资工具的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；

  （4）就非金融企业债务融资工具申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该工具向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该工具的建议作出必要修订；及

  （5）就发行非金融企业债务融资工具采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、关于向银行申请流动资金贷款的议案

  为解决公司流动资金，董事会同意本公司向银行申请不高于在贷款申请日本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）40%的流动资金贷款。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、关于筹备二○一○年度第一次临时股东大会的议案

  同意授权本公司任何一位董事或公司秘书，负责落实筹备二○一○年度第一次临时股东大会的一切工作。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  第一项议案须提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  四川成渝高速公路股份有限公司

  董事会

  二○一○年九月二十九日

  证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2010—018

  四川成渝高速公路股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会会议通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●是否提供网络投票：否

  ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

  四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于2010年11月16日（星期二）上午9:00时，在四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室召开2010年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

  一、 召开会议基本情况

  1. 会议召集人：本公司董事会

  2. 会议方式：现场投票

  3. 会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室

  4. 会议召开时间：2010年11月16日（星期二）上午9:00时

  5. 股权登记日： 2010年10月14日（星期四）

  二、 会议审议事项

  会议将以特别决议案方式审议及批准以下议案：

  1、审议《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》

  以上提案的具体内容详见2010年9月30日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com发布之《四川成渝第四届董事会第三十一次会议决议公告》。

  三、会议出席对象

  1．截至2010年第一次临时股东大会股权登记日2010年10月 14 日（星期四）A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和于2010年10月 15日（星期五）名列在本公司H股股东登记册的本公司H股股东；

  2．不能亲自出席的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）；

  3．公司董事、监事、高级管理人员；

  4．公司董事会邀请的见证律师及其他人员。

  四、 出席会议登记办法

  （一）登记手续

  有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东回执和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东也可以通过传真、邮递方式登记。

  （二）登记地点

  四川省成都市武侯祠大街252号公司办公楼三层305室

  （三）登记时间

  2010年10月27日（星期三）9:00-11:00,14:30-16:30

  如以传真或邮递方式登记，请于10月27日或该日前送达。

  注：拟参加本公司2010年第一次临时股东大会但未经提前登记的股东，其将仅有权列席本次大会，而无权对会议所议事项进行投票表决，其填写的表决票（如有）将视为无效。

  （四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  （五）联系方式

  联系人：张华

  联系电话：028—85527510

  传真： 028—85530753

  五、其他事项

  1、由于本公司H股股东出席会议及办理登记需遵照香港联交所要求，针对H股股东的股东大会通知在香港另行公告，详见香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站(http://www.cygs.com)。

  2、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

  特此公告。

  四川成渝高速公路股份有限公司董事会

  二〇一〇年九月二十九日

  附件：股东授权委托书及股东回执式样

  股东授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2010年11月16日（星期二）上午9:00 时召开的四川成渝高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并于本次临时股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  股东大会议案（特别决议案）：

  1．审议《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》

  同意 □ 反对 □ 弃权□

  注：请在上述选项中打“√”，多选无效；具体投票方法以会议现场发放的表决票说明为准。

  委托方签章： 委托方身份证号码：

  委托方持有股份数： 委托方股东账号：

  委托方联系地址： 委托方联系电话：

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  受托人联系电话： 委托日期：

  （注：股东授权委托书以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。)

  股东回执

  截止2010年10月14日(星期四)下午交易结束，我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票________股，拟参加四川成渝高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会。

  股东账号： 联系地址：

  联系电话： 出席人姓名：

  股东签字(盖章)：

  年 月 日

  （注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）