证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2010-034号

光明乳业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2010年9月29日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事六人，实际参加表决董事六人，符合《中华人民共和国公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。经审议，本次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》。

公司董事会在授予股票的过程中，6名激励对象因已离职或退休而失去激励对象资格，5名激励对象自愿放弃认购授予的限制性股票，2名激励对象自愿减少认购授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由815.69万股减少到730.08万股，占公司总股本的0.701%，实际参与公司激励计划的人数也由105人减少到94人，具体情况见下表：

序号	姓名	岗位/职务	计划授予的 股票数量（股）	实际认购的股票数量（股）
1	郭本恒	总裁	271900	271900
2	梁永平	副总裁、UHT事业部总经理、奶粉事业部总经理	221000	221000
3	罗海	副总裁、华东地区部总经理	201000	201000
4	沈伟平	副总裁、华东社区部总经理	201000	201000
5	李柯	副总裁、市场总监	201000	201000
6	孙克杰	副总裁	201000	201000
7	朱建毅	董秘、行政总监、总裁办主任	162200	162200
8	董宗泊	财务总监	140300	140300
9	王荫榆	总工程师、技术中心主任	167100	167100
10	冯晓平	供应链总监	107100	107100
11	蒋鸿波	人力资源总监	99100	99100
12	杨思行	战略研究总监	95600	95600
13	朱立萌	审计部总监	117400	0（离职）
14	曹根甫	固定资产管理总监	107100	107100
15	傅敏	渠道总监兼渠道事业部总经理	134900	134900
16	钱莉	质量总监	96800	96800
17	龚妍奇	公共事务总监	107100	107100
18	李萍	华中地区部总经理兼华北地区部总经理	172100	0（退休）
19	陆洪	华东生产部总经理	107100	107100
20	黄黎明	荷斯坦总经理	120000	120000
21	徐旭东	工业原料总经理	120000	120000
22	崔凯莉	创投事业部总经理	120000	120000
23	殷海平	物流事业部总经理	120000	120000
24	李志凌	总部-规划招聘经理	66700	66700

25	左颖伟	总部-培训经理	43000	43000
26	张珂怡	总部-薪酬经理	30000	30000
27	姚第兴	总部-FSSC主任	78100	78100
28	方琬悌	总部-工程技术经理	58000	58000
29	王志勇	总部-乳品设备总工程师	63400	63400
30	张春霞	总部-采购经理	39200	39200
31	陈敏	总部-预算分析经理	63000	63000
32	李敏	总部-资产经理	63000	63000
33	陈坚铿	总部-税务经理	52400	52400
34	许宇均	总部-信息部主任	54400	54400
35	沈小燕	总部-证券事务代表	50000	50000
36	沙兵	总部-证券经理	48600	48600
37	贲敏	总部-工会主席、行政经理	85800	85800
38	李凯频	董事长秘书兼文秘经理	31300	31300
39	周杰	总部-法律顾问	34500	34500
40	杨鸿飞	总部-法律顾问	32700	32700
41	杨菊香	总部-质量保证经理	46600	46600
42	潘刚	总部-通路支持经理	64600	64600
43	刘文源	总部-审计经理	43300	43300
44	陈欢	总部-审计经理	43300	0（离职）
45	龚广予	技术中心副主任	62500	62500
46	周凌华	技术中心酸奶部部长	52200	0（离职）
47	张锋华	技术中心-液奶研究部长	32000	32000
48	艾连中	技术中心情报部经理	53900	53900
49	舒细妹	技术中心行政部经理	51900	51900
50	刘振民	技术中心干酪部部长	51300	51300
51	刘向红	技术中心包装部部长	51300	51300
52	苏米亚	技术中心奶粉部部长	51400	51400
53	吴正钧	技术中心基础研究部长	51900	51900
54	王晓文	华东地区部-市场总监	93500	93500
55	夏辉	华东地区部-人力资源经理	47500	47500
56	章蔚华	华东地区部-销售运作总监	68500	68500
57	陈锋	华东地区部-通路行销总监	63600	63600
58	黄俊	华东地区部-销售总监	84700	84700
59	张克戬	华东地区部-南京大区经理	56600	56600
60	潘轶圣	华东地区部-销售大区经理	55400	55400
61	袁琰	华东地区部-杭州大区经理	55600	55600
62	罗文欣	UHT事业部-市场总监	94500	94500
63	张志超	UHT事业部-生产部经理	48700	48700
64	黄留	UHT事业部-财务经理	41000	41000
65	陶象海	UHT事业部-副总经理	87300	87300
66	仲红松	UHT事业部-西南大区经理	53100	53100
67	袁达祥	UHT事业部-上海大区经理	56300	56300
68	张建平	UHT事业部-安徽大区经理	53000	53000
69	龚定一	UHT事业部-江苏大区经理	65000	65000
70	阎莹	华东社区部-人力资源经理	46600	46600
71	路磊	华东社区部-苏皖大区经理	63400	63400
72	俞光中	华东社区部-浙江大区经理	76700	76700
73	邬靖	华东社区部-市场经理	40500	40500
74	贺春兰	华东社区部-销售运作经理	46700	46700
75	李雪艳	渠道事业部-营运总监	26600	0（离职）
76	桑海琴	华东社区部-大区经理	48400	48400
77	王伟	华东三部财务总监	100800	100800
78	王香	华东生产部-乳品二厂厂长	58700	58700

79	陆骏飞	华东生产部-乳品八厂厂长	59100	59100
80	冯晓	华东生产部-生产运作经理	46500	46500
81	钱冲	华东生产部-四厂厂长	44200	44200
82	姚远	湖北总经理兼华中地区部市场总监	87200	87200
83	张珣	华中地区部-财务经理	82300	82300
84	李丹	湖南省总经理	71700	71700
85	易志超	河南省总经理	71400	71400
86	贺毅	江西省总经理	52500	52500
87	刘建中	西南总经理	56900	0（放弃）
88	惠斌	山东分公司总经理	65800	65800
89	吴稚红	东北分公司总经理	50600	50600
90	孙金华	西北分公司总经理	64800	64800
91	纪冈	天津分公司总经理	43900	43900
92	陈培侨	华南地区部-销售总监	101400	101400
93	何蕾	华南地区部-市场经理	74700	20000（减少）
94	郑洪章	华南地区部-财务经理	66700	66700
95	张劲羽	华南地区部-生产经理	66100	20000（减少）
96	林穗平	创投事业部-销售总监	78300	78300
97	刘明刚	创投事业部-供应链经理	26700	26700
98	顾朋	奶粉事业部-人力资源经理	45200	0（离职）
99	朱小军	工业原料事业部基地发展经理	34900	34900
100	徐志雄	工业原料事业部全国销售经理	50000	50000
101	曹勇伟	物流事业部-营运总监	100600	100600
102	沈敏	荷斯坦-财务总监	53000	0（放弃）
103	谭顺英	荷斯坦-人力资源经理	55000	0（放弃）
104	章绎民	荷斯坦-牧业产品部经理	72600	0（放弃）
105	袁耀明	荷斯坦-牧场管理部经理	61000	0（放弃）
	合计		8156900	7300800

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据公司A股限制性股票激励计划（草案再修订稿）的实际授予情况以及公司2010年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的提案》，对公司章程作如下修改：

1、章程第六条：

公司注册资本为人民币1,041,892,560元。

现修改为：

公司注册资本为人民币1,049,193,360元。

2、章程第十九条第一款：

公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股。

现修改为：

公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为1,041,892,560股，2010年公司A股限制性股票激励计划实施后的普通股总数调整为1,049,193,360股。

3、章程第二十条：

公司现股本结构为：普通股1,041,892,560股，其他种类股0股。

现修改为：

公司现股本结构为：普通股1,049,193,360股，其他种类股0股。

因董事郭本恒属于激励计划受益人，故对上述两项议案回避表决。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一零年九月二十九日

附件：关于光明乳业股份有限公司实施股权激励计划有关事项之法律意见书（详见上海证券交易所网站）

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2010-035号

光明乳业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2010年9月29日以通讯表决方式召开了第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议一致通过如下决议：

公司监事会对《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》所确定的获授限制性股票的激励对象名单和数量进行了核查后认为：该名单以及获授的限制性股票数量均未超出公司2010年第二次临时股东大会审议通过的激励计划的范围，部分激励对象放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票未违反有关法律法规以及激励计划的规定。《关于公司A股限制性股票认购结果的议案》所确定的激励对象的主体资格以及所获限制性股票合法、有效。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一零年九月二十九日

证券代码：60059 证券简称：光明乳业 编号：临2010-036号

光明乳业股份有限公司

独立董事关于公司A股限制性股票

认购结果的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司（下称“公司”）A股限制性股票激励计划（下称“激励计划”）已经中国证监会审核无异议，并经公司2010年第二次临时股东大会审议表决通过。公司董事会在授予激励对象限制性股票的过程中，部分激励对象因已离职或退休而失去激励对象资格，另有部分激励对象已放弃或减少认购公司A股限制性股票。作为公司独立董事就此发表独立意见如下：

激励对象有权认购、部分认购或放弃激励计划授予的A股限制性股票。公司少部分激励对象基于个人意愿，放弃或减少认购激励计划授予的限制性股票没有违反有关法律法规和公司激励计划的规定。

光明乳业股份有限公司

独立董事：

刘向东

傅鼎生

潘 飞

彭一浩

二零一零年九月二十九日