第四届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2010-025
江苏红豆实业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2010年9月29日上午在公司会议室召开，会议通知已于2010年9月18日以书面通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周鸣江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
为进一步做好现代服务业（城市综合体），并确保房地产持续健康发展，公司与江苏红豆国际发展有限公司按双方原出资比例对无锡红豆置业有限公司进行增资，增资后的注册资本为50000万元，其中公司出资30000万元，占注册资本的60%；江苏红豆国际发展有限公司出资20000万元，占注册资本的40%。
公司董事会对于上述议案按关联交易表决原则进行了表决，与此次交易有利害关系的关联董事共四人回避表决，其他五名董事一致通过。
公司独立董事一致认为：此次关联交易不存在损害股东，特别是中小股东和公司利益的情形。
具体内容详见同日披露的《江苏红豆实业股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
2010年9月29日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2010-026
江苏红豆实业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2010年9月29日上午在公司会议室召开。会议通知已于2010年9月18日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席顾建清先生主持。会议审议通过了如下决议：
公司与江苏红豆国际发展有限公司按原双方出资比例对无锡红豆置业有限公司进行增资，增资后的注册资本为50000万元，其中公司出资30000万元，占注册资本的60%；江苏红豆国际发展有限公司出资20000万元，占注册资本的40%。
公司监事会认为：本次增资符合公司经营发展需要，有利于确保房地产持续健康发展，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小股东和公司利益的情形。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
2010年9月29日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2010-027
江苏红豆实业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易是公司拟与江苏红豆国际发展有限公司（以下简称“国际公司”）按双方原出资比例对公司控股子公司无锡红豆置业有限公司（以下简称“红豆置业”）增资40000万元，其中本公司增资24000万元，国际公司增资16000万元。本次关联交易完成后，红豆置业的注册资本将达到50000万元，本公司与国际公司的持股比例不变，仍为60%和40%。
●公司第四届董事会第二十四次会议于2010年9月29日审议通过了对红豆置业增资的议案，公司董事会中与该事项有关联关系的董事回避了上述议案的表决。公司独立董事认为该关联交易不存在损害股东，尤其是中小股东的利益。
一、关联交易概述
为进一步做好现代服务业（城市综合体），并确保房地产持续健康发展，公司与国际公司于2010年9月25日签订了对红豆置业增资的协议书。由于国际公司与本公司同属于红豆集团控股子公司，因此上述行为构成关联交易。
在2010年9月29日召开的公司第四届董事会第二十四次会议上，公司董事会对上述关联交易进行了认真的分析、研究，四名关联董事在表决时按规定已作了回避，五名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述关联交易议案。
二、关联方介绍
江苏红豆国际发展有限公司
1、基本情况
关联方名称：江苏红豆国际发展有限公司
公司地址：锡山区东港镇港下市镇
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周海江
注册资本：10000万元
2、公司简介
国际公司是红豆集团的控股子公司，红豆集团占注册资本的67.09%，成立于1993年2月，经营范围为进出口业务（按国家批准项目），开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿业务；针纺织品、服装的制造、加工、销售；摩托车、电动车及配件的销售。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营，涉及许可经营的凭有效许可证经营）。截止2009年12月31日，国际公司总资产148612.67万元，净资产62908.19万元（未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：无锡红豆置业有限公司
公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路
企业类型：有限责任公司
法定代表人：戴敏君
注册资本：10000万元
红豆置业是本公司控股子公司，成立于2002年4月，经营范围为房地产开发、经营。截止2009年12月31日，红豆置业总资产219738.1万元，净资产14730.77万元，主营业务收入27275.84万元，净利润1209.07万元。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
本公司和国际公司于2010年9月25日签订了关于红豆置业增资的协议书。
公司和国际公司均以自有现金方式出资。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
增资红豆置业，主要是为了进一步做好现代服务业（城市综合体），并确保房地产持续健康发展。
六、独立董事的意见
就本次关联交易的议案，公司独立董事陶文沂先生、徐而迅女士、沈大龙先生发表了独立意见，同意上述关联交易事项。独立董事一致认为：不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避，符合有关规定。
七、备查目录
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司与国际公司签订的《增资协议》；
3、公司独立董事意见。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2010年9月29日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2010-028
江苏红豆实业股份有限公司关于召开
2010年第二次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年10月15日上午9:00
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场
江苏红豆实业股份有限公司董事会于2010年9月29日在公司会议室召开了第四届第二十四次会议，确定了公司2010年第二次临时股东大会的有关事项：
一、会议内容
审议关于公司与江苏红豆国际发展有限公司按原出资比例对无锡红豆置业有限公司进行增资的议案；
二、出席会议的人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2010年10月11日收市后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
三、会议主持：公司董事长周鸣江先生
四、会议登记手续：
1、登记时间：2010年10月14日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）；没有在登记时间办理会议登记手续的股东，也可参加公司2010年第二次临时股东大会。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室；
3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868888转8619
传 真：0510-88350139
联 系 人：王辉
5、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2010年9月29日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏红豆实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号码（或营业执照）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：