股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2010—043

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月28日以通讯方式召开了公司第三届董事会第四次会议，公司于2010年9月17日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到人数9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

  一、审议关于公司向中国银行湖南省分行申请授信总量并提供房产抵押担保的议案；

  鉴于公司在中国银行湖南省分行的授信期限到期，根据公司经营发展的需要，公司拟继续向中国银行湖南省分行申请总金额不超过78500万元的授信总量。公司由家润多商业股份有限公司更名起至本次董事会决议生效期间在中国银行湖南省分行叙作的授信业务涵盖在上述申请的授信总量之内。

  公司以位于韶山北路69号、五一东路20号、劳动东路165号共计44130.02平米的自有房产作为公司在中国银行湖南省分行授信总量的抵押担保。

  董事会授权胡子敬先生代表本公司与中国银行湖南省分行签署有关合同及文件。本次授权期限为三年，自董事会审议通过之日起生效。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。

  二、审议关于公司向招商银行长沙分行申请综合授信额度的议案。

  鉴于公司在招商银行长沙分行的授信期限到期，根据公司经营发展的需要，公司拟继续向招商银行长沙分行申请综合授信额度，授信额度金额在12000万元以内。

  董事会授权胡子敬先生代表本公司与招商银行长沙分行签署有关合同及文件。本次授权期限为三年，自董事会审议通过之日起生效。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2010年9月 30日