证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2010--017

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第七届董事会2010年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010年09月21日以书面形式向全体董事发出关于召开公司第七届董事会2010第二次临时会议的通知，并于2010年 09月29日召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了：

  《关于公司用房地产抵押贷款的提案》

  为了减少对外担保金额，规避担保风险，同时保证公司生产经营所需资金周转需求，公司拟用房地产作抵押进行贷款，具体为：

  一、用位于浦东大道1474-1484号房产作抵押，向交通银行（杨浦支行）申请贷款。

  浦东大道1474-1484号房产，面积801.59平方米，截止2010

  年6月30日该资产帐面净值为305.76万元。

  公司于2009年10月用该房产作抵押贷款，现该抵押贷款期限将满，为了保证公司生产经营正常进行，现将该房地产继续作抵押向银行贷款人民币790万元，抵押期限为协议生效之日起二年。

  二、用位于祁连山路380号房地产作抵押，向上海银行（杨浦支行）申请贷款。

  祁连山路380号房产，土地面积：20590平方米，建筑面积：16475.3平方米，截止2010年6月30日该资产帐面净值为3，828.12万元。

  公司于2009年10月将该房地产作抵押，并以其每年租金收益权向上海银行贷款人民币3300万元，现抵押期限将满。现将继续以该房地产作抵押向银行申请贷款2800万元，抵押期限为协议生效之日起二年。

  以上两项房地产设定以上抵押外，无其他抵押贷款。

  特此公告

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一〇年九月二十九日