第五届董事会第十八次会议决议公告
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-018
浙江东南发电股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2010年9月25日发出通知，并于2010年9月30日以通讯方式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。
会议审议通过如下议案：
1、关于调整董事的议案
根据公司第一大股东浙江省电力开发有限公司《关于推荐浙江东南发电股份有限公司董事人选的函》（浙电开人[2010]23号），因工作需要，提议免去张谦公司董事职务；推荐夏晶寒为公司董事候选人。
同意将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
夏晶寒，女，1969年出生，经济学硕士，高级经济师，历任浙江省发展计划委员会财政金融处主任科员、副处长（主持工作），现拟离任浙江东南发电股份有限公司副总经理、董事会秘书，调任浙江省能源集团有限公司战略研究与法律事务部主任。
2、关于调整副总经理、董事会秘书的议案
因工作变动，同意解聘夏晶寒公司副总经理、董事会秘书职务；聘请朱玮明为公司副总经理、董事会秘书。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
朱玮明，男，1969年出生，本科学历，工程师，历任浙江嘉兴发电厂二期生产准备办主任助理、主任，浙江浙能嘉兴发电有限公司总经理工作部副主任、主任，拟任浙江东南发电股份有限公司副总经理、董事会秘书。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2010年10月8日
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-019
浙江东南发电股份有限公司
召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议不提供网络投票
2、公司股票不涉及融资融券业务
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2010年10月25日下午2：00
2、会议召开地点：杭州市天目山路152号浙能大厦5楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项：审议《关于调整董事的议案》
议案内容详见与本会议通知同时刊登的公司第五届董事会第十八次会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截至2010年10月20日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东（B股最后交易日为2010年10月15日）。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
2、本公司董事、监事及高级管理人员
四、登记方法
1、登记手续
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间和地点
2010年10月25日下午1：30—2：00在会议现场接受登记。
五、其他事项
与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2010年10月8日
授权委托书
兹全权委托__________________女士/先生，代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人_____________（可以/不可以）按自己的意愿表决。
委托人：___________________ 委托人营业执照/身份证号码：_________________
委托人股东帐号：________________ 委托人持股数量：_____________________
受托人：__________________ 受托人身份证号码：_________________________
委托日期：_____________________
委托人签字（盖章）：________________________