证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010－036

  河南中原高速公路股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第六次临时股东大会于2010年9月30日上午9时在郑州至尧山高速公路（简称郑尧高速）郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	1,394,469,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.15

公司的部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，关健董事长主持会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过《关于调整京港澳高速公路郑州至漯河段改扩建工程投资预算的议案》。

同意公司调整京港澳高速公路郑州至漯河段改扩建工程（以下简称“郑漯改扩建工程”）投资预算。鉴于郑漯改扩建工程从工可批复、初步设计到施工图设计、项目实施的时间跨度较大，相关国家政策、施工材料市场价格等客观条件均发生变化；另外，根据河南省交通厅委托河南省交通工程定额站、河南省交通科学技术研究院有限公司共同组织成立的“安新、郑漯公路改扩建工程施工图设计审查专家组” 对郑漯改扩建工程施工图设计的主要内容进行的技术审查，审查意见对初步设计方案中个别分项工程进行了部分调整。基于以上原因，公司应对投资预算进行相应调整，同意郑漯改扩建工程总体投资预算调增5.5138亿元。

郑漯改扩建工程北起新郑机场互通，经新郑、长葛、许昌、临颍，南止于漯河互通南，全长约119.64公里，由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，在建设施工期间现有道路将保持通行。项目概算总投资33.24亿元，工程于2008年3月开工，计划在2010年12月底建成通车。

表决结果：同意1,394,469,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所黄国宝律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议纪录；

2、本次股东大会决议；

3、法律意见书。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2010年9月30日