证券代码：600338   股票名称：ST珠峰    编号：临2010-52

西藏珠峰工业股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

暨召开2010年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2010年9月25日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2010年9月30日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

会议以投票方式审议通过了以下议案：

1、《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任公司副总裁吴湘辉先生兼任公司财务负责人职务。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《董事会提名与考核委员会工作细则》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《董事会运营委员会工作细则》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《董事会财务指导委员会工作细则》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《关于青海珠峰锌业有限公司污水前期预处理项目的议案》

为彻底治理本公司全资子公司青海珠峰锌业有限公司废水造成的污染，使车间废水达标排放，减轻对污水处理站的处理难度，最终确保污水处理站所处理污水达到相关排放标准。公司董事会同意对珠峰锌业公司相关基础设施和设备进行改善和技术改造。预计本项目总投资150万元。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》

会议同意，公司召开2010年第五次临时股东大会。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2010年第五次临时股东大会具体安排如下：

（一）会议召开的时间： 2010年10月25日（星期一）上午10：00

（二）会议地点：上海市闸北区柳营路305号7楼会议室；

（三）召开方式：以现场方式投票表决

（四）会议拟审议的议题：

1、《关于调整公司董事会下属专门委员会设置的议案》

该议案已经第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2010年第五次临时股东大会审议。详细情况请查看2010年8月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

（五）出席会议对象

1、截止2010年10月18日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（六）出席会议登记办法

1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记。

2、登记时间：2010年10月22日上午9：00—12：00 ，下午1：00—5：00

3、登记地址：上海市闸北区柳营路305号7楼会议室

4、联系电话：021-66284908

传 真：021-66284923

联 系 人：唐九炫 唐迟乐

（七）其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

特此公告。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2010年10月8日

附1：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席西藏珠峰工业股份有限公司2010年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案	意见
	同意	反对	弃权	回避
《关于调整公司董事会下属专门委员会设置议案》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附2：股东登记表式样：

股东登记表

兹登记参加西藏珠峰工业股份有限公司2010年第五次临时股东大会。

姓名： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

（注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

西藏珠峰工业股份有限公司

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们对公司第四届董事会第三十次会议《关于聘任高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

1、我们同意公司第四届董事会聘任公司副总裁吴湘辉先生兼任公司财务负责人职务，其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、吴湘辉先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》、《公司章程》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

独立董事：王治安、陈开琦、张乐群

2010年10月8日